easyAML

easyAML er en alt-i-ett AML/CTF-overholdelsesplattform designet for australske virksomheter som er berørt av tranche 2-forpliktelser, inkludert eiendomsbyråer, formidlere, juridisk praksis, regnskapsførere og skatteagenter. Den gir trinnvis veiledning for å hjelpe bedrifter med å opprette, implementere og vedlikeholde et bransjespesifikt AML/CTF-program uten å kreve spesialistkompetanseerfaring.

Plattformen kombinerer AML-risikovurderinger, kundedue diligence, KYC- og KYB-sjekker, biometrisk identitetsverifisering, PEP- og sanksjonsscreening, reelle eierkontroller, transaksjonsovervåking og varsler om mistenkelig aktivitet. Den støtter også automatiserte risikorevurderinger, AUSTRAC-klar rapportering, påminnelser om samsvar, sikker journalføring og revisjonsforberedelse. Innebygde AML/CTF-treningsmoduler hjelper teamene med å forstå sitt ansvar, spore fullføring og vedlikeholde treningsposter. Integrasjoner med eksisterende forretningsverktøy kan redusere manuell inntasting av data og effektivisere klientintroduksjon, overvåking og rapportering av arbeidsflyter. easyAML er ment å hjelpe australske små og mellomstore bedrifter med å administrere pågående samsvar mot hvitvasking av penger på en strukturert og dokumentert måte.

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, assosiert med, autorisert av, godkjent av eller på noen måte offisielt knyttet til easyAML. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.