Programvare mot hvitvasking av penger (AML) brukes av selskaper til å identifisere mistenkelige aktiviteter av enkeltpersoner eller organisasjoner som forsøker å generere inntekter på ulovlige måter. Compliance-fagfolk er avhengige av denne programvaren for å oppfylle regulatoriske krav, for eksempel Bank Secrecy Act, og for å overholde bedriftens retningslinjer utformet for å forhindre økonomisk svindel. Regnskapsførere og avdelingsledere kan også bruke AML-programvare når de evaluerer nye kunder eller leverandører, for å sikre at de ikke deltar i ulovlige økonomiske aktiviteter. Banker og finansinstitusjoner drar spesielt nytte av AML-programvare, siden den hjelper til med å oppdage uredelig atferd som kan påvirke lønnsomheten negativt eller skade deres omdømme. Ved å samarbeide med AML-programvareleverandører kan selskaper redusere risikoen for å gjøre forretninger med enkeltpersoner eller organisasjoner involvert i økonomisk kriminalitet, som svindel, terrorfinansiering eller markedsmanipulasjon. AML-programvare integrerer vanligvis data fra ulike økonomistyringssystemer, for eksempel enterprise resource planning (ERP) og regnskapsprogramvare. For større organisasjoner med høye transaksjonsvolum kan det å koble AML-programvare til bedriftens ytelsesstyringssystemer (CPM) ytterligere forbedre gjenkjennings- og samsvarsfunksjonene.
Plaid
Plaid er en plattform som lar utviklere bygge finansielle apper ved å koble bankkontoer, initiere betalinger og håndtere risiko.
GeoComply
GeoComply er en geolokaliseringsløsning som hindrer svindel og sikrer etterlevelse i bransjer som spill, finans og media gjennom nøyaktig sted- og identitetsverifisering.
Onfido
Onfido er en identitetsbekreftelsesløsning som bruker AI for automatisert verifisering av brukere og dokumenter, og støtter ulike sektorer ved å sikre overholdelse av forskrifter.
Flagright
Flagright er en AI-basert compliance-plattform som hjelper institusjoner med å overvåke og rapportere transaksjoner for å håndtere økonomiske kriminalitetsrisikoer.
iDenfy
iDenfy er en plattform for identitetsbekreftelse, svindelforebygging og overholdelse av forskrifter, som bruker AI og biometrisk teknologi.
Sumsub
Sumsub er en plattform for identitetsbekreftelse og etterlevelse som forbedrer verifiseringsprosesser for ulike bransjer.
Veriff
Veriff er en app for automatisert identitetsbekreftelse som bruker AI for å forhindre svindel og sikre overholdelse av lover og regler.
Verify 365
Verify 365 er en plattform for klientregistrering som identifiserer svindel- og hvitvaskingsrisikoer gjennom fem ulike verifikasjoner.
Trulioo
Trulioo er en plattform for identitetsverifisering som hjelper bedrifter med KYC og AML i over 100 land, og tilbyr verifisering av personer og forretningsenheter.
Checkboard
Checkboard er en plattform for etterlevelse som tilbyr AML, KYC og biometri-ID kontroller for eiendomsprofesjonelle i Storbritannia.
ComplyCube
ComplyCube er en plattform for automatisering av identitetsbekreftelse, anti-hvitvasking og KYC-prosesser for ulike bransjer.
Sanction Scanner
Sanction Scanner er en app som skanner kunder mot sanksjonslister for å oppdage og forhindre økonomisk kriminalitet og sikre etterlevelse av AML-forskrifter.
Hummingbird
Hummingbird er en plattform for overholdelse og risiko som hjelper finansinstitusjoner med å håndtere finanskriminalitet og regulatoriske prosesser på en effektiv måte.
AML Watcher
AML Watcher er en app for finansinstitusjoner som overvåker aktiviteter mot hvitvasking av penger, med fokus på transaksjonsscreening og risikovurdering.
Taktikal
Taktikal er et verktøy for automatisering av arbeidsflyt for kundeinnføring, inkludert dokumentsignering, identitetsverifisering og samsvar med AML og KYC.
SymphonyAI
SymphonyAI er en AI-plattform som forbedrer drift og forretningsprosesser i ulike bransjer, inkludert detaljhandel og IT, med fokus på effektivisering og innsikt.
Vouched
Vouched er en app for visuell identitetsverifisering, KYC og svindeloppdagelse, som støtter over 600 ID-dokumenter fra mer enn 70 land.
Vespia
Vespia er en AML-løsning for hurtig verifisering og onboarding av bedriftkunder på under 30 sekunder, og tilbyr flere verifikasjonstjenester.
Intellicheck
Intellicheck er en digital identitetsvalideringsløsning for KYC, svindel og aldersverifisering, tilgjengelig via API eller nettportal.
Ondato
Ondato er en plattform som effektiviserer KYC- og AML-prosesser ved hjelp av AI-verktøy for identitetsbekreftelse og etterlevelse.
NorthRow
NorthRow er en skybasert plattform for identitetsverifisering og samsvar, som hjelper bedrifter med effektivisering og risikostyring.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage er en plattform for å oppdage finansiell kriminalitet, som gir skreddersydde løsninger for anti-hvitvasking og risikostyring for bedrifter.
DataSpike
DataSpike tilbyr en effektiv KYC-løsning for rask verifisering av kunder, overholdelse av regelverk og forebygging av svindel ved onboarding.
IntelleWings
IntelleWings er en AML/CFT-samsvarsplattform som bruker AI og egne data for transaksjonsovervåking, bedragerideteksjon, sanntidsscreening, risikovurdering og negativmedieanalyse.
Parallel Markets
Parallel Markets tilbyr infrastruktur for identitetsverifisering som hjelper selskaper med KYC-krav på en sikker og personvernvennlig måte.
ClearDil
Cleardil er en skybasert løsning for KYC-overholdelse som effektiviserer identitetsverifisering og kundediligens for bedrifter.