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personr は、規制対象企業が顧客のオンボーディング、本人確認、リスク評価、継続的なコンプライアンスを 1 か所で管理できるように設計されたエンドツーエンドの AML コンプライアンスプラットフォームです。 KYC および KYB チェック、グローバル ID 検証、ビジネス所有権チェック、PEP および制裁スクリーニング、カスタムアンケート、構成可能なオンボーディングワークフローをサポートします。

このプラットフォームは、AML/CTF プログラム管理、ポリシーのホスティングと承認、ケース管理、コンプライアンス監視、記録管理、規制報告のためのツールも提供します。 personr は、金融サービス、会計、法律、不動産、その他の指定された非金融ビジネスなどの業界向けに構築されており、チームがコンプライアンスプロセスを一元化し、監査対応の文書を維持し、クライアントの検証をより一貫して管理できるように支援します。

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