GeoComply

geocomply.com

GeoComplyは、位置情報の詐欺防止とユーザーのデジタルID検証を提供するソフトウェアです。主にゲームや金融サービス業界に利用されます。

Plaid

plaid.com

Plaidは、ユーザーが銀行口座をアプリと安全に接続し、金融データのアクセスや支払いを行うためのプラットフォームです。

Onfido

onfido.com

Onfidoは、AIを活用した自動ID検証プラットフォームで、企業のユーザーオンボーディングを簡素化し、詐欺を防止します。

Veriff

veriff.com

VeriffはAIを利用した自動化されたアイデンティティ検証ソフトウェアで、詐欺防止や規制遵守を支援します。

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheckは、KYC、詐欺、年齢確認のためのデジタルID検証ソリューションを提供するアプリです。モバイルデバイスやブラウザーで利用可能です。

iDenfy

idenfy.com

iDenfyは、AIと生体認証を活用した包括的なID検証アプリで、詐欺防止とコンプライアンスをサポートします。

Verify 365

verify365.app

Verify 365 は、従来の手動検証よりも迅速、スムーズ、そして正確に詐欺やマネーロンダリングのリスクを特定するのに役立つクライアント オンボーディング プラットフォームです。 1 つの検証ワークフロー内で、当社のシステムは次の 5 つの検証を実行します。 1. 195 か国の 10,000 以上の政府発行文書の ID 生体認証および NFC ベースのチェック。 2. AML PEP と制裁 すべてのグローバル リストをチェックして、クライアントが制裁を受けていないことを確認します。 3. FCA オープン バンキングのデジタル明細書 – クライアントの確認済みの銀行取引明細書をデジタル形式で自動的に取得します。 4. 選挙人登録簿およびその他の英国の住所情報源と照合して住所を確認します。 5.輸送などの高リスク分野の資金源検証を強化。

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner は、2019 年に設立されたマネーロンダリング、詐欺、リスク対策のソリューション プロバイダーです。当社は、あらゆる規模の企業が使用できるコスト効率の高い AML ソリューションを提供することを目指していました。 Sanction Scanner の主な目的は、金融犯罪と戦うことです。当社のソリューションを使用すると、企業はクライアントを選別し、取引を監視し、不審な動作を検出します。現在、50 か国以上の 300 以上の機関が Sanction Scanner を使用して、各国の変化する規制に従って財務リスクを最小限に抑えています。銀行、投資、金融、保険、決済とフィンテック、暗号通貨、送金、リース、ファクタリングなど、さまざまな業界の顧客にサービスを提供しています。

NorthRow

northrow.com

NorthRowは、KYCおよびID検証を行うためのクラウドソフトウェアで、コンプライアンスプロセスの効率化とリスク管理を支援します。

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage は金融犯罪インテリジェンスのリーダーです。私たちは信頼できるパートナーとして、データとテクノロジーを超えた完全な金融犯罪ソリューションを企業に提供します。当社の比類のない業界専門知識により、コスト効率よくリスクに対処し、規制要件を満たすのに役立つ実用的な洞察を迅速に提供できます。当社は、お客様がコンプライアンスだけでなく、コアビジネスに集中できるように、お客様の特定のニーズに合わせて最先端のソリューションをカスタマイズします。当社をパートナーとしてご利用いただくことで、コストを管理しながら金融犯罪と戦うための適切なフレームワークを手に入れることができます。完全にご満足いただくまで当社はサービスを停止しないため、お客様からは一貫して 100% の満足度評価をいただいております。当社は、ComplyData を活用した最先端のリスク テクノロジーを提供しています。これには、AI ソース、人間が検証した世界的な制裁、監視リスト、PEP、不利なメディア、RCA、企業および UBO データが含まれます。当社の FRAML アプリケーション スイートは、顧客とビジネスの初期スクリーニングから継続的なビジネス リスクの監視まで、顧客のライフサイクルをカバーします。具体的には、当社の製品には以下が含まれます。 - 制裁および監視リストのスクリーニングとモニタリング - 有害メディアのスクリーニングとモニタリング - 支払いスクリーニング - 取引モニタリング - 不正行為の検出 - Know Your Business (KYB)

Sumsub

sumsub.com

Sumsubは、ID検証とコンプライアンスを効率化するプラットフォームで、KYC、AML、ビジネス検証などの機能を提供します。

ComplyCube

complycube.com

ComplyCubeは、ID検証、マネーロンダリング防止、顧客確認を自動化するプラットフォームです。顔認識や生体認証を活用しています。

Ondato

ondato.com

Ondatoは、AIを活用したKYCおよびAMLプロセスを合理化するID検証プラットフォームです。迅速な検証と柔軟な統合を提供します。

Flagright

flagright.com

Flagright は、金融機関の AML コンプライアンスとリスク管理を変革する、AI ネイティブの一元化されたコード不要のコンプライアンス プラットフォームです。当社のプラットフォームは生成 AI の力を活用し、リアルタイムの取引監視、高度なケース管理、AI を活用したプロアクティブな調査によりコンプライアンス業務を強化します。当社の包括的なスイートには、進化するリスクや規制の要求に合わせて調整する動的な顧客リスク評価のほか、堅牢な AML スクリーニング、加盟店モニタリング、AI フォレンジックなどの多くの機能も含まれています。 Flagright の卓越性への取り組みは、不審なアクティビティのリアルタイム処理と、通常わずか 1 週間での迅速なサービス統合に反映されており、業界標準の 2 ～ 4 か月と比べて大幅な改善が見られます。この機敏性と総合的なアプローチを組み合わせることで、お客様は金融犯罪コンプライアンスの最前線に立つことができます。

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird は、金融機関が金融犯罪の調査とプログラムの運用を合理化するのに役立つコンプライアンスとリスクのプラットフォームです。このプラットフォームは単一の真実の情報源として機能し、顧客データ、事件管理、調査、規制報告を 1 つのソリューションにまとめます。ハミングバードのケースは、どの開始点からでも作業できます (トランザクションの監視や不正行為の警告から、フラグ付きの KYC および KYB チェックまで、あらゆるもの)。ハミングバードは、データの視覚化、詳細な顧客プロファイル、統合された情報要求 (RFI) などを含む、広範な調査ツール スイートを提供します。コンプライアンス チームは、カスタマイズ可能なワークフロー、詳細な分析、包括的な監査証跡による監視と制御の強化からも恩恵を受けます。ハミングバードは、コンプライアンス チームの効率を向上させることに加えて、独自の柔軟でスケーラブルなソリューションを提供することでも際立っています。トランザクション監視プロバイダーの切り替え、追加のサードパーティ データの統合、新しい管轄区域での規制報告書の提出など、ハミングバードを使用すれば、完璧にカスタマイズされたソリューションを簡単に作成できます。

Checkboard

checkboard.com

Checkboard は、オールインワンのコンプライアンス プラットフォームです。英国に拠点を置く Checkboard は、法律事務所、不動産仲介業者、不動産業者、家主、不動産開発業者に、最も価値のある AML、KYC、および生体認証 ID チェックを実行できる機能を提供しています。不動産専門家は、洗練された Checkboard プラットフォームから直接不動産を実行し、顧客に関する包括的な評価レポートを 15 分以内に受け取ることができるため、完全な自律性を実現します。

Trulioo

trulioo.com

Truliooは、世界中で身元確認やビジネス検証を提供するID検証プラットフォームで、195か国のデータに対応しています。

Vouched

vouched.id

Vouched は、受賞歴のある人工知能とコンピューター ビジョンで、エンドツーエンドの視覚的本人確認、KYC、KYP、オンラインでのリアルタイムの不正検出を強化します。 70 か国以上で 600 以上の政府発行の身分証明書の専門家である Vouched は、銀行、人事、医療提供者がユーザー ID をシームレスに検証、オンボーディング、管理し、生活に最も重要なサービスへのアクセスを強化できるよう支援します。

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI は、パッケージ化された AI SaaS で世界最大の産業を変革しています。 SymphonyAI の予測および生成 AI アプリケーションは、小売、CPG、金融サービス、工業製造、メディア、エンタープライズ IT にわたるビジネスの成長と生産性を大幅に高めます。 SymphonyAI は、2017 年のスタートアップ企業から、世界で最も困難なビジネス上の問題を解決する 3,000 人を超える才能あるリーダーとデータ サイエンティストを擁する大手エンタープライズ AI 企業に急速に成長しました。

DataSpike

dataspike.io

当社の効率的かつ効果的な KYC ソリューションでビジネスを強化します。顧客を迅速に確認し、コンプライアンスを維持し、不正行為を防止して、シームレスなオンボーディング エクスペリエンスを実現します。

ClearDil

cleardil.com

Cleardil は、本人確認と顧客デューデリジェンスのプロセスを合理化する、クラウドベースのエンドツーエンドの顧客確認 (KYC) コンプライアンス ソリューションです。当社の KYC API を使用すると、組織は顧客のオンボーディングから継続的なモニタリングに至る KYC プロセスを自動化し、規制要件への準拠を確保し、金融犯罪のリスクを最小限に抑えることができます。 Cleardil は、リアルタイムの本人確認、文書確認、リスク評価などの機能を備えており、組織が顧客の身元と背景を迅速かつ正確に評価できるように支援します。これは、組織がマネーロンダリング、テロ資金供与、その他の金融犯罪にさらされるリスクを軽減するのに役立ちます。

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase は、企業がコンプライアンスに準拠し、プライバシーを重視し、ユーザー中心の方法で KYC ニーズを解決できるようにする本人確認インフラストラクチャを提供します。開発者にとって使いやすく、高度にカスタマイズ可能なツールと柔軟な価格設定により、企業は ID 検証、AML 準拠、年齢確認を製品に組み込むことができます。 Passbase は、インターネットの信頼インフラストラクチャを構築することで、企業のコンプライアンスと安全性を維持し、エンド ユーザーの安全を確保します。

Taktikal

taktikal.com

Taktikal は、電子文書署名、本人確認、AML および KYC コンプライアンス、文書封印などが組み込まれたクライアントのオンボーディング手順のための強力なワークフロー自動化ツールです。 Taktikal は、信頼性が高く安全なクライアント オンボーディング ソリューションとして、世界的な金融機関、政府、非営利団体、その他の業界リーダーから信頼されています。

Vespia

vespia.io

Vespia は、企業顧客やパートナーの検証とオンボーディングを 30 秒以内に行うためのオールインワン AML ソリューションです。 Vespia は、AML が義務付けられている企業が AI の力を利用して、誰と取引しているのかを理解できるように支援します。 AML コンプライアンス ソリューション |ビジネス検証 KYB | UBO 検証 | PEPスクリーニング |有害メディアスクリーニング |本人確認KYC |サービスとしてのコンプライアンス担当者 (COaaS)