マネーロンダリング対策 (AML) ソフトウェアは、違法な手段で収入を得ようとする個人または組織による不審な活動を特定するために企業によって使用されます。コンプライアンス専門家は、銀行秘密法などの規制要件を満たし、金融詐欺を防止するために設計された企業ポリシーを遵守するためにこのソフトウェアを利用しています。会計士や部門マネージャーは、新しい顧客やサプライヤーを評価するときに AML ソフトウェアを使用することもでき、彼らが違法な財務活動に関与していないことを確認するのに役立ちます。銀行や金融機関は、収益性に悪影響を及ぼしたり、評判を傷つけたりする可能性のある不正行為の検出に役立つため、AML ソフトウェアから特に恩恵を受けます。 AML ソフトウェアプロバイダーと連携することで、企業は詐欺、テロ資金供与、市場操作などの金融犯罪に関与した個人や組織と取引するリスクを軽減できます。 AML ソフトウェアは通常、エンタープライズ リソース プランニング (ERP) や会計ソフトウェアなど、さまざまな財務管理システムからのデータを統合します。トランザクション量が多い大規模組織の場合、AML ソフトウェアを企業パフォーマンス管理 (CPM) システムに接続すると、検出機能とコンプライアンス機能をさらに強化できます。
Plaid
Plaidは、ユーザーが銀行口座をアプリと安全に接続し、金融データのアクセスや支払いを行うためのプラットフォームです。
GeoComply
GeoComplyは、位置情報の詐欺防止とユーザーのデジタルID検証を提供するソフトウェアです。主にゲームや金融サービス業界に利用されます。
Onfido
Onfidoは、AIを活用した自動ID検証プラットフォームで、企業のユーザーオンボーディングを簡素化し、詐欺を防止します。
Flagright
Flagrightは、金融機関向けのAMLコンプライアンスを効率化するAIベースのノーコードプラットフォームです。リアルタイムでトランザクションを監視します。
iDenfy
iDenfyは、AIと生体認証を活用した包括的なID検証アプリで、詐欺防止とコンプライアンスをサポートします。
Sumsub
Sumsubは、ID検証とコンプライアンスを効率化するプラットフォームで、KYC、AML、ビジネス検証などの機能を提供します。
Veriff
VeriffはAIを利用した自動化されたアイデンティティ検証ソフトウェアで、詐欺防止や規制遵守を支援します。
Verify 365
Verify 365は、クライアントの本人確認を行い、詐欺やマネーロンダリングのリスクを迅速かつ正確に特定するプラットフォームです。
Trulioo
Truliooは、世界中で身元確認やビジネス検証を提供するID検証プラットフォームで、195か国のデータに対応しています。
Checkboard
Checkboardは、法務事務所や不動産専門家向けのコンプライアンスプラットフォームで、AML、KYC、バイオメトリックID確認を提供します。
ComplyCube
ComplyCubeは、ID検証、マネーロンダリング防止、顧客確認を自動化するプラットフォームです。顔認識や生体認証を活用しています。
Sanction Scanner
Sanction Scannerは、マネーロンダリング防止のために顧客を制裁リストでスキャンし、取引を監視するアプリです。
Hummingbird
Hummingbirdは、金融機関向けのコンプライアンスとリスク管理プラットフォームで、金融犯罪調査を効率化します。
AML Watcher
AML Watcherは、金融機関のマネーロンダリング防止を支援するアプリで、取引の監視、リスク評価、コンプライアンスを提供します。
Taktikal
Taktikalは、クライアントのオンボーディング手続きのためのワークフロー自動化ツールで、電子署名や本人確認、AMLおよびKYCコンプライアンス機能を備えています。
SymphonyAI
SymphonyAIは、AIを活用して小売やITサービスなどの業界の業務を効率化し、データに基づいた意思決定をサポートするプラットフォームです。
Vouched
Vouchedは、AIとコンピュータビジョンを利用した本人確認アプリで、リアルタイムでの身分証明書の確認や不正検出を行います。
Vespia
Vespiaは、AIを使用してビジネス顧客やパートナーの確認・オンボーディングを30秒以内に行うAMLソリューションです。
Intellicheck
Intellicheckは、KYC、詐欺、年齢確認のためのデジタルID検証ソリューションを提供するアプリです。モバイルデバイスやブラウザーで利用可能です。
Ondato
Ondatoは、AIを活用したKYCおよびAMLプロセスを合理化するID検証プラットフォームです。迅速な検証と柔軟な統合を提供します。
NorthRow
NorthRowは、KYCおよびID検証を行うためのクラウドソフトウェアで、コンプライアンスプロセスの効率化とリスク管理を支援します。
ComplyAdvantage
ComplyAdvantageは、金融犯罪リスクを管理し、コンプライアンスを支援するためのAI駆動型プラットフォームです。スクリーニングやトランザクション監視機能を提供します。
DataSpike
DataSpikeは、迅速な顧客確認とコンプライアンス維持を通じて、ビジネスのKYCプロセスを効率化するアプリです。
IntelleWings
IntelleWingsはAIと独自データを用いるAML/CFTコンプライアンスプラットフォームで、取引監視、不正検知、リアルタイム審査、リスク分類、マルチ言語メディア監視により誤検知や見逃しの低減を支援します。
Parallel Markets
Passbaseは、KYCニーズを満たすためのアイデンティティ確認インフラを提供し、企業が安全にユーザーの確認を行うことを支援します。
ClearDil
ClearDilは、顧客確認（KYC）プロセスを自動化し、コンプライアンスを支援するクラウドベースのソリューションです。