Sanction Scanner

Sanction Scannerは、膨大な制裁リストに対して顧客を効率的にスキャンすることにより、企業や金融機関がグローバルおよびローカルマネーロンダリング（AML）規制に準拠するのを支援するために設計された包括的なツールです。このアプリは、AIを活用して、世界中の3,000を超える制裁とウォッチリストを収集および構成し、ユーザーが名前、ID番号、パスポート番号などの識別子に基づいて個人を検索できるようにします。この機能により、誤検知の発生が大幅に削減され、より正確な結果が確保されます。

制裁スキャナーの主要な機能には、15分ごとに新しい情報が追加され、ユーザーが最新のデータにアクセスできるようにすることができます。このアプリは、「A.K.A.の検索」などの高度な検索機能も提供しています。 「Original Scriptによる検索」は、検索機能を強化し、関連する一致が欠落している可能性を減らします。制裁スキャナーは、国連、米国連結制裁、OFAC特別指定国民（SDN）リスト、EU金融制裁など、幅広い制裁リストをカバーしています。

制裁リストから顧客をスキャンするプロセスを自動化することにより、制裁スキャナーは、企業がリスクの脅威を効率的に検出し、AML要件のコンプライアンスを維持するのに役立ちます。その包括的なデータカバレッジと高度な検索機能は、規制のコンプライアンスを確保しながら、金融犯罪のリスクを軽減しようとする組織にとって貴重なツールになります。