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First AML ANZ は、オーストラリアとニュージーランド全体で企業が顧客のオンボーディングと検証のワークフローを管理できるように設計された AML コンプライアンス、KYC、KYB プラットフォームです。このアプリは、個人の身元確認、ビジネスの確認、実質所有権のチェック、企業構造の分析、リスク評価、および顧客デューデリジェンスのプロセスを 1 つの集中ワークスペースでサポートします。

主な機能には、生体認証による身元確認、不正行為および改ざんの検出、PEP および制裁のスクリーニング、資金源および資産源の検証、自動文書収集、構成可能なコンプライアンスルール、継続的な監視が含まれます。 First AML ANZ は、ケース管理、ワークフロー自動化、コミュニケーション、監査証跡、コンプライアンスレポートも提供し、チームが一貫したプロセスを維持し、顧客リスクを確認し、記録を整理できるようにします。企業レジストリとデータ統合は、AML および顧客デューデリジェンス業務をより効率的に行うためのビジネス情報の収集と検証をサポートします。

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