個人・法人顧客のAML、KYC、KYB対応を支援するプラットフォーム。本人確認、実質所有者確認、リスク評価、制裁審査、継続的な顧客管理を一元化します。
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First AML EU は、企業の個人および法人顧客の導入と監視を支援するために設計された AML、KYC、KYB コンプライアンス プラットフォームです。本人確認、ビジネス確認、実質所有権チェック、企業構造の可視化、リスク評価、コンプライアンス検査を単一のワークフローにまとめます。
このプラットフォームは、生体認証による本人確認、不正防止チェック、PEP と制裁のスクリーニング、資金源と資産源のレビュー、企業レジストリやその他のグローバル データ ソースからの自動データ収集をサポートしています。企業は、社内ポリシーや規制要件に合わせてリスク モデル、コンプライアンス ルール、オンボーディング ワークフローを構成できます。
First AML EU は、ケース管理、自動化された顧客コミュニケーション、文書収集、継続的な顧客デューデリジェンス、監査証跡、AML レポートも提供します。これらの機能は、コンプライアンス、運用、および最前線のチームが顧客デューデリジェンスを一貫して管理し、リスク情報を効率的にレビューし、組織化されたコンプライアンス記録を維持するのに役立ちます。
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