easyAML

easyAML は、Tranche 2 義務の影響を受けるオーストラリアの不動産代理店、運送業者、法律実務、会計士、税務署などの企業向けに設計されたオールインワンの AML/CTF コンプライアンス プラットフォームです。専門家のコンプライアンス経験を必要とせずに、企業が業界固有の AML/CTF プログラムを作成、実装、維持できるようにするための段階的なガイダンスを提供します。

このプラットフォームは、AML リスク評価、顧客デューデリジェンス、KYC および KYB チェック、生体認証本人確認、PEP および制裁スクリーニング、受益者チェック、取引監視、不審行為アラートを組み合わせています。また、自動リスク再評価、AUSTRAC 対応レポート、コンプライアンス リマインダー、安全な記録保持、監査準備もサポートしています。組み込みの AML/CTF トレーニング モジュールは、チームが自分たちの責任を理解し、完了を追跡し、トレーニング記録を維持するのに役立ちます。既存のビジネス ツールとの統合により、手動によるデータ入力が削減され、クライアントのオンボーディング、監視、レポートのワークフローが合理化されます。 easyAML は、オーストラリアの中小企業が継続的なマネーロンダリング防止コンプライアンスを構造化され文書化された方法で管理できるようにすることを目的としています。

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