Sphinx

銀行、フィンテック企業、その他の金融機関向けに、SphinxはコンプライアンスチームがAML（マネーロンダリング対策）や顧客オンボーディングに関する手作業の審査を処理するのを支援します。AIエージェントは既存のブラウザベースのツール上で動作し、案件の準備や調査を行います。これにより、チームは各タスクを手作業でシステム間に移し替えることなく、KYC（顧客確認）およびKYB（法人確認）のチェックやアラートの審査を進められます。 エージェントは、本人確認書類や住所の検証、企業や実質的支配者の調査、制裁対象者・重要な公的地位にある人物（PEP）・ネガティブ報道に関するアラートの調査を行えます。また、取引モニタリングのアラートを分析し、継続的な再スクリーニングを支援するとともに、裏付け証拠を添えたSAR（疑わしい取引の届出）またはUAR（不審な活動の報告）の草案を作成できます。案件記録にはエージェントの行動や調査結果の監査証跡が含まれ、担当者が確認できます。Sphinxは、複雑な案件やリスクの高い案件に対する人間の監督を維持しながら、定型的なコンプライアンス業務を自動化したいチーム向けに設計されています。

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