Wolfit Box è una piattaforma di conformità AML e KYC che aiuta le aziende a gestire l'onboarding dei clienti, la verifica dell'identità, la due diligence e i record di conformità in un unico sistema centralizzato. Progettata per team di professionisti in settori quali quello immobiliare, contabile e legale, la piattaforma supporta flussi di lavoro strutturati per la raccolta di informazioni sui clienti, il completamento dei controlli Know Your Customer (KYC) e Customer Due Diligence (CDD), l'assegnazione dei livelli di rischio e il monitoraggio dello stato delle attività di conformità.

L'app mobile consente al personale di integrare i clienti e completare i controlli di verifica sul campo, con sincronizzazione in tempo reale con la dashboard centrale. Le funzionalità includono la verifica dei fornitori, i controlli dell'identità, lo screening delle persone politicamente esposte, il monitoraggio delle transazioni, il reporting di conformità, l'archiviazione dei documenti, la tenuta di registri pronti per l'audit e la visibilità delle attività completate, in sospeso o riviste. Wolfit Box può anche integrarsi con CRM e sistemi aziendali per ridurre l'immissione di dati duplicati e supportare processi AML/CTF coerenti tra team, filiali e ruoli utente.

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