First AML ANZ è una piattaforma di conformità AML, KYC e KYB progettata per aiutare le aziende a gestire i flussi di lavoro di onboarding e verifica dei clienti in Australia e Nuova Zelanda. L'app supporta la verifica dell'identità individuale, la verifica aziendale, i controlli sulla proprietà effettiva, l'analisi della struttura aziendale, le valutazioni del rischio e i processi di due diligence della clientela in un unico spazio di lavoro centralizzato.

Le caratteristiche principali includono controlli di identità biometrici, rilevamento antifrode e manomissione, screening PEP e sanzioni, verifica della fonte dei fondi e della fonte della ricchezza, raccolta automatizzata di documenti, regole di conformità configurabili e monitoraggio continuo. First AML ANZ fornisce inoltre gestione dei casi, automazione del flusso di lavoro, comunicazioni, audit trail e reporting di conformità per aiutare i team a mantenere processi coerenti, rivedere i rischi dei clienti e mantenere i record organizzati. Il registro aziendale e le integrazioni dei dati supportano la raccolta e la convalida delle informazioni aziendali per operazioni AML e di due diligence della clientela più efficienti.

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