GeoComply

geocomply.com

GeoComply è un'app per la prevenzione delle frodi e la verifica della geolocalizzazione, utilizzata in vari settori per garantire la conformità alle normative.

Plaid

plaid.com

Plaid è una piattaforma che consente agli sviluppatori di collegare conti bancari a applicazioni finanziarie, gestire pagamenti e verificare identità in modo sicuro.

Onfido

onfido.com

Onfido è un'app di verifica dell'identità automatizzata che utilizza AI per semplificare l'onboarding e garantire la conformità normativa.

Veriff

veriff.com

Veriff è un'app che offre software di verifica dell'identità automatizzato, migliorando la sicurezza e la conformità per le aziende attraverso processi basati su intelligenza artificiale.

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck è un'app per la validazione digitale dell'identità per KYC, frodi e verifica dell'età, utilizzabile su vari dispositivi e facilmente integrabile.

iDenfy

idenfy.com

iDenfy è un'app di verifica dell'identità che utilizza tecnologia biometrica e AI per prevenire le frodi e garantire la conformità aziendale.

Verify 365

verify365.app

Verify 365 è una piattaforma di onboarding dei clienti che aiuta a identificare i rischi di frode e riciclaggio di denaro in modo più rapido, agevole e accurato rispetto alle tradizionali verifiche manuali. All'interno di un flusso di lavoro di verifica, il nostro sistema esegue le seguenti cinque verifiche: 1. Controllo dell'identità biometrico e basato su NFC di oltre 10.000 documenti rilasciati dal governo di 195 paesi. 2. PEP e sanzioni antiriciclaggio Controlla tutti gli elenchi globali per assicurarti che il tuo cliente non sia sanzionato 3. Estratti conto digitali FCA Open Banking: ottieni automaticamente gli estratti conto verificati del tuo cliente in formato digitale 4. Verifica degli indirizzi rispetto al registro elettorale e ad altre fonti di indirizzi del Regno Unito 5. Verifica migliorata della fonte di fondi per aree ad alto rischio come il trasporto.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner è un fornitore di soluzioni antiriciclaggio, frode e rischi fondato nel 2019. Il nostro obiettivo era fornire soluzioni AML economicamente vantaggiose che le aziende di tutte le dimensioni possano utilizzare. L'obiettivo principale di Sanction Scanner è combattere i crimini finanziari. Con le nostre soluzioni, le aziende controllano i propri clienti, monitorano le transazioni e rilevano comportamenti sospetti. Ad oggi, oltre 300 istituti provenienti da più di 50 paesi utilizzano Sanction Scanner per ridurre al minimo i propri rischi finanziari in conformità con le mutevoli normative di ciascun paese. Serve clienti di vari settori, tra cui bancario, investimenti, finanza, assicurazioni, pagamenti e fintech, criptovalute, trasferimento di denaro, leasing e factoring.

NorthRow

northrow.com

NorthRow è un software cloud pluripremiato e altamente sicuro KYC (conosci il tuo cliente), ID&V (identità e verifica) che aiuta i team di conformità nella trasformazione digitale, dalla semplificazione dei processi a una maggiore visibilità su larga scala. Con una vasta esperienza e soluzioni software leader, NorthRow aiuta le aziende a integrare con successo nuovi clienti e dipendenti. Lo facciamo attraverso solide funzionalità di conformità, monitoraggio e risoluzione dei problemi, offrendoti la tranquillità di sapere che l'onere della gestione del rischio è preso in carico. Ti offriamo più tempo per concentrarti sull'attività più importante: far crescere la tua attività in sicurezza.

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage è il leader nell'intelligence sulla criminalità finanziaria. In qualità di partner di fiducia, forniamo alle aziende una soluzione completa per la criminalità finanziaria che va oltre i dati e la tecnologia. La nostra impareggiabile esperienza nel settore ci consente di fornire rapidamente informazioni utili che vi aiutano a combattere i rischi in modo economicamente vantaggioso e a soddisfare i requisiti normativi. Personalizziamo le nostre soluzioni all'avanguardia in base alle tue esigenze specifiche in modo che tu possa concentrarti sul tuo core business, non solo sulla conformità. Con noi come partner, puoi essere certo di disporre del contesto giusto per combattere i crimini finanziari mantenendo i costi sotto controllo. I nostri clienti ci danno costantemente valutazioni di soddisfazione al 100% perché non ci fermiamo finché non sei completamente soddisfatto. Forniamo una tecnologia di rischio all'avanguardia basata su ComplyData: sanzioni globali, watchlist, PEP, media avversi, RCA, dati aziendali e UBO provenienti dall'intelligenza artificiale e verificati dall'uomo. La nostra suite di applicazioni FRAML copre il ciclo di vita del cliente, dallo screening iniziale di clienti e aziende al monitoraggio dei rischi aziendali in corso. Nello specifico, i nostri prodotti includono: - Screening e monitoraggio di sanzioni e watchlist - Screening e monitoraggio dei media negativi - Screening dei pagamenti - Monitoraggio delle transazioni - Rilevamento delle frodi - Know Your Business (KYB)

Sumsub

sumsub.com

Sumsub è una piattaforma per la verifica dell'identità e la conformità, fornendo soluzioni personalizzate per ridurre i costi e prevenire frodi.

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube è una piattaforma che automatizza e semplifica la verifica dell'identità, la conformità AML e KYC per aziende in vari settori.

Ondato

ondato.com

Ondato è un'app che semplifica i processi KYC e AML per le aziende, offrendo varie modalità di verifica dell'identità e integrazione tramite API.

Flagright

flagright.com

Flagright è una piattaforma di conformità senza codice, nativa dell'intelligenza artificiale e centralizzata, che trasforma la conformità antiriciclaggio e la gestione del rischio per gli istituti finanziari. La nostra piattaforma sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale generativa per migliorare le operazioni di conformità con il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, una sofisticata gestione dei casi e indagini proattive basate sull'intelligenza artificiale. La nostra suite completa include anche una valutazione dinamica del rischio del cliente che si adatta ai rischi in evoluzione e alle richieste normative, insieme al nostro solido screening AML, al monitoraggio dei commercianti, all'intelligenza artificiale forense, tra molte altre funzionalità. L'impegno di Flagright verso l'eccellenza si riflette nell'elaborazione in tempo reale di attività sospette e nella rapida integrazione del servizio, in genere solo una settimana, un miglioramento significativo rispetto allo standard del settore di 2-4 mesi. Questa agilità, combinata con un approccio olistico, pone i nostri clienti in prima linea nella conformità alla criminalità finanziaria.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird è una piattaforma di conformità e rischio che aiuta gli istituti finanziari a semplificare le indagini sulla criminalità finanziaria e le operazioni dei programmi. La piattaforma agisce come un'unica fonte di verità, riunendo dati dei clienti, gestione dei casi, indagini e reporting normativo in un'unica soluzione. I casi in Hummingbird possono essere gestiti da qualsiasi punto di partenza (tutto, dal monitoraggio delle transazioni e agli avvisi di frode ai controlli KYC e KYB segnalati). Hummingbird fornisce una vasta gamma di strumenti investigativi, tra cui visualizzazioni di dati, profili dettagliati dei clienti, richieste integrate di informazioni (RFI) e altro ancora. I team di conformità beneficiano inoltre di supervisione e controlli migliorati con flussi di lavoro personalizzabili, analisi dettagliate e audit trail completi. Oltre a promuovere una maggiore efficienza per i team di conformità, Hummingbird si distingue anche offrendo una soluzione flessibile e scalabile unica nel suo genere. Che si tratti di cambiare fornitore di monitoraggio delle transazioni, di integrare dati aggiuntivi di terze parti o di compilare report normativi in ​​nuove giurisdizioni, puoi facilmente creare una soluzione perfettamente su misura con Hummingbird.

Checkboard

checkboard.com

Checkboard è la tua piattaforma di conformità tutto in uno. Con sede nel Regno Unito, Checkboard offre a studi legali, trasportatori, agenti immobiliari, proprietari e promotori immobiliari la possibilità di eseguire i controlli AML, KYC e ID biometrici più preziosi. Consentire ai professionisti immobiliari piena autonomia poiché possono gestirli direttamente dall'elegante piattaforma Checkboard e ricevere un rapporto completo sui loro clienti entro 15 minuti.

Trulioo

trulioo.com

Trulioo è la piattaforma di identità mondiale, a cui si affidano le aziende leader per le loro esigenze di verifica. Offrendo la verifica di aziende e persone in tutto il mondo, Trulioo copre 195 paesi e può verificare più di 13.000 documenti d'identità e 700 milioni di entità aziendali controllando oltre 6.000 watchlist. La sua suite completa di funzionalità interne, integrate in un'unica piattaforma automatizzata, alimenta flussi di lavoro di onboarding personalizzabili su misura per soddisfare qualsiasi esigenza del mercato. Combinando la sua tecnologia all'avanguardia con la conoscenza di verifica da parte di esperti in diversi mercati, Trulioo consente i più alti livelli di garanzia di verifica, ottimizzando i costi di onboarding e promuovendo la fiducia nell'economia digitale globale.

Vouched

vouched.id

Vouched è l'intelligenza artificiale e la visione artificiale pluripremiate che alimentano la verifica dell'identità visiva end-to-end, KYC, KYP e il rilevamento delle frodi online in tempo reale. Esperto di oltre 600 documenti d'identità emessi dal governo in oltre 70 paesi, Vouched aiuta le banche, le risorse umane e gli operatori sanitari a verificare, integrare e gestire senza problemi l'identità degli utenti per consentire l'accesso ai servizi più critici della vita.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI sta trasformando le più grandi industrie del mondo con SaaS AI pacchettizzati. Le applicazioni di intelligenza artificiale predittiva e generativa SymphonyAI potenziano la crescita e la produttività delle aziende nei settori vendita al dettaglio, beni di largo consumo, servizi finanziari, produzione industriale, media e IT aziendale. SymphonyAI è cresciuta rapidamente da una startup nel 2017 a un'azienda leader nel campo dell'intelligenza artificiale aziendale con oltre 3.000 leader di talento e scienziati dei dati che risolvono i problemi aziendali più impegnativi del mondo.

DataSpike

dataspike.io

Potenzia la tua attività con la nostra soluzione KYC efficiente ed efficace. Verifica rapidamente i tuoi clienti, mantieni la conformità e previeni le frodi per un'esperienza di onboarding senza interruzioni.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil è una soluzione di conformità Know Your Customer (KYC) end-to-end basata su cloud che semplifica il processo di verifica dell'identità e due diligence del cliente. La nostra API KYC consente alle organizzazioni di automatizzare il processo KYC, dall'onboarding dei clienti al monitoraggio continuo, per garantire la conformità ai requisiti normativi e ridurre al minimo il rischio di criminalità finanziaria. Con funzionalità come la verifica dell'identità in tempo reale, la verifica dei documenti e la valutazione del rischio, Cleardil aiuta le organizzazioni a valutare in modo rapido e accurato l'identità e il background dei propri clienti. Aiuta le organizzazioni a ridurre il rischio di esposizione al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ad altri crimini finanziari.

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase fornisce un'infrastruttura di verifica dell'identità che aiuta le aziende a risolvere le proprie esigenze KYC in modo conforme, orientato alla privacy e incentrato sull'utente. I suoi strumenti facili da usare per gli sviluppatori, altamente personalizzabili e i prezzi flessibili consentono alle aziende di incorporare la verifica dell'identità, la conformità AML e la verifica dell'età nei loro prodotti. Costruendo un'infrastruttura affidabile per Internet, Passbase garantisce la conformità e la sicurezza delle aziende e degli utenti finali.

Taktikal

taktikal.com

Taktikal è un potente strumento di automazione del flusso di lavoro per le procedure di onboarding dei clienti con firma elettronica integrata dei documenti, verifica dell'identità, conformità AML e KYC, sigillatura dei documenti e altro ancora. Taktikal gode della fiducia di istituzioni finanziarie globali, governi, organizzazioni no-profit e altri leader del settore per le nostre soluzioni affidabili e sicure di onboarding dei clienti.

Vespia

vespia.io

Vespia è una soluzione AML all-in-one per la verifica e l'onboarding di clienti e partner aziendali in meno di 30 secondi. Vespia aiuta le aziende obbligate all'antiriciclaggio a capire con chi hanno a che fare sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale. Soluzione per la conformità AML | Verifica aziendale KYB | Verifica UBO | Screening PEP | Screening mediatico negativo | Verifica dell'identità KYC | Responsabile della conformità come servizio (COaaS)