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AML Watcher è un'applicazione specializzata progettata per aiutare gli istituti finanziari e i team di conformità nel monitoraggio e nella gestione delle attività di riciclaggio antiricla (AML). Fornisce una piattaforma completa per lo screening delle transazioni, identificando comportamenti sospetti e garantisce la conformità normativa attraverso un monitoraggio dettagliato delle transazioni e una valutazione del rischio.
Le caratteristiche chiave di AML Watcher includono il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, che consente alle istituzioni di rilevare attività insolite o potenzialmente illecite. L'app supporta la creazione e la personalizzazione degli scenari dinamici, consentendo agli utenti di adattare le regole di monitoraggio e gli avvisi delle loro esigenze normative e operative specifiche. Il punteggio automatico del rischio aiuta a dare priorità ai casi valutando il livello di rischio associato alle transazioni, migliorando l'efficienza dei flussi di lavoro di conformità.
L'app si integra perfettamente con i sistemi esistenti tramite API, promuovendo i processi operativi fluidi senza interrompere l'infrastruttura corrente. La sua interfaccia è progettata per bilanciare la completezza con l'usabilità, fornendo ai funzionari di conformità con chiari approfondimenti e informazioni attuabili. Inoltre, AML Watcher offre capacità come screening delle sanzioni, controlli avversi sui media e strumenti di gestione dei casi che facilitano l'indagine e la documentazione di casi sospetti.
Combinando l'analisi avanzata e gli scenari di monitoraggio personalizzabili, AML Watcher supporta le istituzioni nell'adesione alle normative AML in evoluzione, gestendo efficacemente i rischi di criminalità finanziaria. Il suo approccio si concentra sulla fornitura di strumenti flessibili e basati sui dati che si allineano ai requisiti operativi delle banche e delle entità regolamentate, promuovendo un ambiente di conformità AML strutturato ed efficiente.
Sito web: amlwatcher.com
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