Hummingbird

Hummingbird è una piattaforma pensata per i team di compliance di istituti finanziari, banche e fintech che devono gestire i rischi di criminalità finanziaria senza dover mettere insieme strumenti non integrati tra loro. Riunisce in un’unica piattaforma lo screening dei clienti, il monitoraggio delle transazioni e dei rischi, le indagini e la rendicontazione normativa, con flussi di lavoro configurabili in base alle procedure dell’organizzazione. I team possono inviare gli alert al sistema di gestione dei casi, esaminare in una vista condivisa il contesto relativo a clienti e transazioni e coordinare le attività investigative. La piattaforma supporta anche le richieste di informazioni, l’assegnazione dei casi, le verifiche periodiche e la segnalazione di attività sospette o soggette ad altri obblighi normativi. Dashboard, strumenti di analisi e registri delle attività aiutano i responsabili a monitorare i carichi di lavoro, le decisioni e le tracce di audit. Hummingbird include strumenti di automazione per le attività di routine, come il triage degli alert e l’instradamento dei casi, oltre a funzionalità di indagine e revisione assistite dall’IA. Le integrazioni permettono di collegare la piattaforma ai sistemi interni e a fornitori di dati terzi. Può essere adatta alle organizzazioni che intendono consolidare o collegare i flussi di lavoro relativi ad antiriciclaggio, frodi, adeguata verifica della clientela, screening, indagini e rendicontazione; gli strumenti specifici utilizzati possono dipendere dalla configurazione dell’organizzazione.

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