Sphinx

Per banche, fintech e altri istituti finanziari, Sphinx aiuta i team di compliance a gestire le verifiche manuali antiriciclaggio e di onboarding della clientela. I suoi agenti di intelligenza artificiale operano negli strumenti esistenti basati su browser per preparare e approfondire i casi, aiutando i team a svolgere i controlli KYC e KYB e a esaminare gli alert senza dover trasferire manualmente ogni attività da un sistema all’altro. Gli agenti possono verificare documenti d’identità e indirizzi, svolgere ricerche su aziende e titolari effettivi e approfondire gli alert relativi a sanzioni, persone politicamente esposte e notizie negative. Possono inoltre analizzare gli alert generati dal monitoraggio delle transazioni, supportare le verifiche periodiche e preparare bozze di segnalazioni SAR o UAR corredate di prove. I fascicoli dei casi includono registri di controllo delle azioni e delle conclusioni degli agenti, che il personale può esaminare. Sphinx è progettato per i team che desiderano automatizzare le attività di routine nella gestione dei casi di compliance, mantenendo al contempo la supervisione umana sui casi complessi o a rischio più elevato.

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