Sanction Scanner

Sanction Scanner è uno strumento completo progettato per aiutare le aziende e gli istituti finanziari a conformarsi alle normative globali e locali di riciclaggio anti-denaro (AML) scansionando in modo efficiente i clienti da una vasta gamma di elenchi di sanzioni. L'app sfrutta l'IA per raccogliere e strutturare oltre 3.000 sanzioni e liste di orologi in tutto il mondo, consentendo agli utenti di cercare persone in base a identificatori come nomi, numeri ID o numeri di passaporto. Questa capacità riduce significativamente il verificarsi di falsi positivi, garantendo risultati più accurati.

Le caratteristiche chiave dello scanner di sanzioni includono la sua capacità di aggiornare regolarmente gli elenchi, con nuove informazioni aggiunte ogni 15 minuti, garantendo che gli utenti abbiano accesso ai dati più attuali. L'app offre anche funzionalità di ricerca avanzate come "Cerca di A.K.A." e "ricerca per script originale", che migliora le funzionalità di ricerca e riducono la probabilità di perdere corrispondenze pertinenti. Lo scanner di sanzioni copre una vasta gamma di elenchi di sanzioni, comprese quelle delle Nazioni Unite, le sanzioni consolidate degli Stati Uniti, la lista dei Nationals (SDN) appositamente designata (SDN) e le sanzioni finanziarie dell'UE.

Automatizzando il processo di scansione dei clienti da elenchi di sanzioni, Sanction Scanner aiuta le aziende a rilevare in modo efficiente le minacce al rischio e mantenere la conformità ai requisiti AML. La sua copertura completa dei dati e le funzionalità di ricerca avanzate lo rendono uno strumento prezioso per le organizzazioni che cercano di mitigare i rischi di criminalità finanziaria garantendo al contempo la conformità normativa.