Checkboard è una piattaforma di compliance che consente controlli AML, KYC e identificazione biometrica per professionisti immobiliari nel Regno Unito.

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Checkboard è una piattaforma pensata per gli studi legali britannici, i professionisti specializzati nelle compravendite immobiliari, gli agenti immobiliari, i locatori e gli sviluppatori immobiliari che devono verificare i clienti e gestire i controlli di conformità durante l’onboarding e le transazioni immobiliari. Attraverso la piattaforma online, gli studi possono effettuare verifiche dell’identità, controlli KYC e antiriciclaggio (AML), nonché verifiche sulla provenienza dei fondi. I clienti possono completare i controlli inviando documenti d’identità e un selfie per la verifica biometrica, confermando il proprio indirizzo e collegando in modo sicuro i propri conti bancari tramite open banking per agevolare la verifica della provenienza dei fondi. Checkboard riunisce questi passaggi in una procedura di onboarding digitale e fornisce i risultati agli studi, che possono esaminarli, contribuendo a ridurre la dipendenza dai documenti cartacei e dai controlli manuali.

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