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First AML EU è una piattaforma di conformità AML, KYC e KYB progettata per aiutare le aziende a integrarsi e monitorare i clienti individuali e aziendali. Riunisce in un unico flusso di lavoro la verifica dell'identità, la verifica aziendale, i controlli sulla proprietà effettiva, la visualizzazione della struttura aziendale, le valutazioni del rischio e lo screening della conformità.
La piattaforma supporta la verifica dell'identità biometrica, i controlli antifrode, lo screening PEP e delle sanzioni, le fonti di fondi e le revisioni delle fonti patrimoniali e la raccolta automatizzata di dati dai registri aziendali e da altre fonti di dati globali. Le aziende possono configurare modelli di rischio, regole di conformità e flussi di lavoro di onboarding per soddisfare le loro politiche interne e i requisiti normativi.
First AML EU fornisce inoltre gestione dei casi, comunicazioni automatizzate con i clienti, raccolta di documenti, due diligence continua dei clienti, audit trail e reporting AML. Queste funzionalità aiutano i team addetti alla conformità, alle operazioni e in prima linea a gestire in modo coerente la due diligence dei clienti, a rivedere le informazioni sui rischi in modo efficiente e a mantenere registri di conformità organizzati.
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