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Sardine

Sardine è un'app di prevenzione delle frodi che utilizza intelligenza artificiale e biometria comportamentale per rilevare e fermare attività fraudolente.

Castle

Castle è una piattaforma per la gestione dell'identità e del rischio di frode. Aiuta a scoprire e gestire le frodi durante registrazione, accesso e transazioni.

Dojah

Dojah è una piattaforma AI per la prevenzione delle frodi e la conformità KYC, automatizza l'onboarding e i controlli AML per le aziende.

SEON

SEON è una piattaforma per la prevenzione delle frodi e il monitoraggio AML che aiuta le aziende a identificare e fermare le minacce prima che si verifichino.

Sphinx

Sphinx automatizza il lavoro manuale degli analisti di compliance: agenti AI valutano rischi AML e supportano banche e fintech nel processo di onboarding.

Flagright

Flagright è una piattaforma di conformità centralizzata senza codice che aiuta le istituzioni finanziarie a gestire i rischi di criminalità finanziaria e la conformità AML.

MaxMind

MaxMind è una piattaforma di rilevamento della geolocalizzazione e delle frodi, che aiuta le aziende a migliorare la sicurezza e l'analisi dei dati.

Persona

Persona è una piattaforma che aiuta le aziende a raccogliere e verificare informazioni sull'identità, gestendo processi KYC/AML e affrontando le frodi.

ID3global

ID3Global è un software di verifica dell'età e KYC che offre controlli di identità in tempo reale per prevenire frodi e gestire i rischi in 38 paesi.

NoFraud

NoFraud è un'app per la prevenzione delle frodi negli acquisti online, che analizza le transazioni in tempo reale per identificare attività sospette.

Sumsub

Sumsub è una piattaforma per la verifica dell'identità e la conformità, fornendo soluzioni personalizzate per ridurre i costi e prevenire frodi.

Scorechain

Scorechain offre strumenti di conformità per la tracciabilità delle criptovalute, supportando l'analisi e la valutazione del rischio in tempo reale.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage è un'app di intelligenza finanziaria che aiuta le aziende a combattere il crimine finanziario e a rispettare le normative, offrendo soluzioni di screening e monitoraggio personalizzate.

AML Watcher

AML Watcher è un'app che aiuta gli istituti finanziari a monitorare e gestire il riciclaggio di denaro, assicurando la conformità tramite analisi e monitoraggio delle transazioni.

Fraud.net

Fraud.net è una piattaforma per la gestione della frode e la conformità, che aiuta le aziende a rilevare e prevenire attività fraudolente attraverso l'analisi dei dati.

First AML ANZ

Gestisce onboarding, verifiche KYC/KYB, valutazioni del rischio, controlli PEP e sanzioni, due diligence e flussi di lavoro AML in Australia e Nuova Zelanda.

Fraud Blocker

Fraud Blocker è un'app che rileva e blocca automaticamente il traffico pubblicitario fraudolento, migliorando le prestazioni degli annunci e riducendo i costi per i clienti.

IPQS

IPQS offre una suite API per la prevenzione delle frodi, rilevando attività sospette come bot, proxy e email false, contribuendo alla sicurezza digitale delle aziende.

ComplyCube

ComplyCube è una piattaforma che automatizza e semplifica la verifica dell'identità, la conformità AML e KYC per aziende in vari settori.

Socure

Socure è una piattaforma di verifica dell'identità digitale e prevenzione delle frodi che garantisce conformità e accuratezza nelle interazioni con i clienti.

ChainAware.ai

ChainAware.ai è una piattaforma AI che prevede le attività future dei portafogli crypto, offrendo strumenti per la sicurezza e il coinvolgimento nel Web3.

Chainalysis

Chainalysis è un'app che fornisce strumenti per l'analisi delle transazioni di criptovaluta, aiutando a prevenire attività illecite e a garantire la compliance.

Know Your Customer

Know Your Customer è un'app che facilita la verifica digitale dell'identità per aziende, garantendo conformità a normative KYC e AML con processi semplificati.

Didit

Didit è una piattaforma di verifica dell'identità che usa la scansione del volto per controlli documenti, KYC/AML, verifica contatti e workflow configurabili senza codice.

Personr

Piattaforma AML/CTF per gestire onboarding, verifiche KYC/KYB, screening, valutazione del rischio, casi, documentazione e reporting normativo.

AML Assured

Piattaforma AML/CTF per agenzie immobiliari australiane: gestisce verifiche KYC/KYB, monitoraggio, valutazioni del rischio, report AUSTRAC, formazione e conservazione dei registri.

easyAML

Piattaforma per imprese australiane che supporta gli obblighi AML/CTF della Tranche 2, con gestione del rischio, verifiche clienti, monitoraggio e reporting.

First AML EU

Piattaforma per gestire onboarding AML, KYC e KYB, verifiche d’identità e aziendali, valutazioni del rischio, screening di conformità e due diligence continua.

Kyros AML

Kyros AML è un'app per la conformità AML, con monitoraggio transazioni, screening sanzioni e automazione dei flussi di lavoro per una gestione normativa efficiente.

Prembly

Prembly è un'app per la verifica dell'identità, la prevenzione delle frodi e controlli background, progettata per mercati emergenti.