easyAML

easyAML è una piattaforma di conformità AML/CTF all-in-one progettata per le imprese australiane interessate dagli obblighi della Tranche 2, tra cui agenzie immobiliari, trasportatori, studi legali, contabili e agenti fiscali. Fornisce una guida passo passo per aiutare le aziende a creare, implementare e mantenere un programma AML/CTF specifico del settore senza richiedere esperienza specialistica in materia di conformità. La piattaforma combina valutazioni del rischio antiriciclaggio, due diligence della clientela, controlli KYC e KYB, verifica dell'identità biometrica, screening PEP e sanzioni, controlli del titolare effettivo, monitoraggio delle transazioni e avvisi di attività sospette. Supporta inoltre rivalutazioni automatizzate del rischio, reporting predisposto per AUSTRAC, promemoria di conformità, tenuta sicura dei registri e preparazione degli audit. I moduli di formazione AML/CTF integrati aiutano i team a comprendere le proprie responsabilità, monitorare il completamento e conservare i registri della formazione. Le integrazioni con gli strumenti aziendali esistenti possono ridurre l'immissione manuale dei dati e semplificare i flussi di lavoro di onboarding, monitoraggio e reporting dei clienti. easyAML ha lo scopo di aiutare le piccole e medie imprese australiane a gestire la conformità antiriciclaggio in corso in modo strutturato e documentato.

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