Alternatívák - AML Watcher

ID3global

Az ID3Global AML-kompatibilis azonosítási és életkor-ellenőrző rendszer: valós idejű KYC, PEP/szankció- és bankszámla-ellenőrzés, auditnyomvonal és API-integráció.

Flagright

A Flagright AI-alapú, központosított no-code megfelelési platform, amely AML-tranzakciófigyelést, ügyfélkockázatértékelést és ügykezelést nyújt pénzügyi intézményeknek.

Sumsub

A Sumsub egy moduláris ellenőrzési platform, amely KYC/AML, KYB, tranzakciófigyelés és csalásmegelőzés szolgáltatást nyújt vállalkozásoknak felhasználói azonosításhoz és megfeleléshez.

Sphinx

A Sphinx automatizálja a megfelelőségi elemzők kézi munkáját: mesterséges intelligenciával döntéseket hoz pénzmosás elleni ügyekben, csökkentve bankok és fintechek ügyfélfelvételi torlódásait.

Didit

A Didit egy egységes személyazonosság‑ellenőrző platform: arcfelismerés/face scan, okmányellenőrzés, KYC/AML, cím-, e-mail- és telefonellenőrzés, vizuális munkafolyamat‑szerkesztő.

Sardine

A Sardine pénzügyi csalások megelőzésére szolgáló platform: eszköz- és viselkedési adatok, gépi tanulás alapján azonosítás, tranzakciós és AML-figyelés, ügykezelés.

Chainalysis

A Chainalysis kriptovaluta-tranzakciók nyomon követésére és elemzésére szolgáló eszköz, amely segíti a hatóságokat és vállalkozásokat csalások felderítésében és megfelelőség biztosításában.

ComplyCube

A ComplyCube platform automatizálja az identitásellenőrzést (IDV), pénzmosás elleni (AML) és KYC folyamatokat arcfelismerés, viselkedésbiometria és adatellenőrzés segítségével.

Scorechain

Scorechain kriptovaluta-AML és megfelelőség elemző eszköz: blokklánc tranzakciók nyomon követése, valós idejű kockázatértékelés, testreszabható riportok UI-n és API-n.

Know Your Customer

Digitális ügyfélazonosító és KYC/AML ellenőrző alkalmazás vállalati és magánügyfelek számára: dokumentumfeldolgozás, arcfelismerés, szankció‑ és watchlist‑ellenőrzés, jelentés.

SEON

A SEON csalás- és pénzmosás-ellenes platform: valós idejű digitális profilozással, API-integrációval és testreszabható szabályokkal felismeri és megelőzi a csalásokat.

Hummingbird

Hummingbird egy megfelelőség- és kockázatkezelő platform pénzügyi intézményeknek; egyesíti az ügyféladatokat, ügykezelést, vizsgálatokat és szabályozói jelentéseket egy helyen.

Elliptic

Az Elliptic elemzéseket és kockázatkezelési eszközöket nyújt pénzügyi szolgáltatóknak, kripto vállalkozásoknak és állami szerveknek a megfelelés és döntéstámogatás érdekében.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage pénzügyi bűncselekmények elleni adatalapú platform: szankció- és névlistás szűrés, negatív média, tranzakció- és fizetési monitoring, csalásdetektálás, KYB-ellenőrzés.

First AML ANZ

A First AML ANZ AML-, KYC- és KYB-folyamatokat kezel Ausztráliában és Új-Zélandon, támogatva az ügyfél- és vállalkozás-ellenőrzést, a kockázatértékelést és az ügykezelést.

Vespia

AML-megoldás vállalati ügyfelek és partnerek azonosítására és felvételére 30 másodperc alatt: cégellenőrzés (KYB), UBO-ellenőrzés, PEP- és negatív médiakeresés, KYC, compliance szolgáltatás.

Sanction Scanner

A Sanction Scanner pénzmosás- és csalásellenes eszköz; ügyfeleket szűr szankciós és figyelőlisták alapján, tranzakciókat figyel és gyanús viselkedést jelez.

First AML EU

AML-, KYC- és KYB-platform, amely automatizálja az ügyfél- és vállalatellenőrzést, a kockázatértékelést, a szűrést, a dokumentumkezelést és a folyamatos átvilágítást.

ClearDil

A ClearDil felhőalapú KYC megoldás: automatizálja az ügyfélazonosítást, dokumentumellenőrzést és folyamatos ügyfél-átvilágítást a szabályozási megfelelés támogatására.

DataSpike

KYC-ellenőrző alkalmazás: gyors ügyfélazonosítás, megfelelés biztosítása és csalások megelőzése az egyszerű ügyfélfelvétel érdekében.

IntelleWings

Az IntelleWings egy AI-alapú pénzügyi bűnüldözési és megfelelőségi platform, amely tranzakciófigyelést, csalásészlelést, kockázatkategorizálást és valós idejű személy- és médiaszűrést nyújt.

Parallel Markets

A Parallel Markets identitásellenőrző szolgáltatás vállalatoknak: KYC, AML és életkor-ellenőrzés beépítése, adatvédelmi és megfelelőségi szempontokat szem előtt tartva.