Alternative - IntelleWings

ID3global

ID3global provjerava i potvrđuje identitet korisnika te provodi AML, KYC, provjere sankcija/PEP i bankovnih računa u realnom vremenu, s API integracijom.

Flagright

Flagright je centralizirana no-code platforma za AML i upravljanje rizikom koja koristi AI za nadzor transakcija, upravljanje slučajevima, screening i istrage.

Sumsub

Sumsub je platforma za provjeru identiteta i usklađenost: KYC/AML, KYB, nadzor transakcija i prevencija prijevara, prilagodljiva i globalno primjenjiva.

Sphinx

Sphinx automatizira ručni rad analitičara usklađenosti; AI agenti donose odluke protiv pranja novca (AML) i pomažu bankama i fintech tvrtkama ukloniti zastoje pri onboardingu.

Didit

Didit omogućuje provjeru identiteta putem skena lica i dokumenata, provjere KYC/AML, upravljanje tokovima verifikacije i integracije bez potrebe za programiranjem.

Sardine

Sardine je platforma za sprječavanje financijskih prijevara: provjera identiteta, otkrivanje prijevara, AML nadzor i upravljanje slučajevima koristeći podatke uređaja, biometriju ponašanja i strojno učenje.

Chainalysis

Chainalysis pruža alate za istraživanje i usklađenost u kriptovalutama: praćenje transakcija, otkrivanje sumnjivih tokova i podrška policiji, regulatorima i tvrtkama.

ComplyCube

ComplyCube automatizira i pojednostavljuje provjeru identiteta (IDV), usklađenost AML i KYC koristeći biometriju i globalne podatke za eKYC i onboarding.

Scorechain

Scorechain prati i analizira transakcije kriptovaluta radi AML i usklađenosti. Pruža real-time praćenje, ocjenu rizika, izvještaje i API/UI za integracije.

Know Your Customer

Know Your Customer digitalno provodi KYC/AML provjere i identifikaciju osoba i tvrtki, automatizira obradu dokumenata, provjere sankcija i izvještavanje.

SEON

SEON je platforma za otkrivanje i sprječavanje prijevara i AML provjere: analizira digitalne tragove, nadzire transakcije i korisnike putem API-ja radi ranog otkrivanja rizika.

Hummingbird

Hummingbird je platforma za usklađenost i upravljanje rizikom koja objedinjava podatke o klijentima, upravljanje slučajevima, istrage i regulatorno izvještavanje.

Elliptic

Elliptic pruža analize i podatke financijskim institucijama, kripto tvrtkama i državnim tijelima za brže i sigurnije odluke o usklađenosti i smanjenju rizika.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage: aplikacija za otkrivanje i praćenje financijskih prijevara i usklađenosti; nudi screening sankcija, PEP, negativne vijesti, praćenje transakcija, KYB i upravljanje slučajevima.

AML Watcher

AML Watcher je aplikacija za financijske institucije koja u realnom vremenu prati transakcije, otkriva sumnjive aktivnosti, procjenjuje rizik te podržava upravljanje slučajevima i usklađivanje.

First AML ANZ

Platforma za AML, KYC i KYB provjere u Australiji i Novom Zelandu, s upravljanjem slučajevima, procjenom rizika, provjerom identiteta i automatizacijom tijeka rada.

Vespia

Vespia je AML rješenje za provjeru i onboardanje poslovnih klijenata i partnera u manje od 30 sekundi: KYB, UBO, PEP, negativne medijske provjere, KYC i COaaS.

Sanction Scanner

Sanction Scanner provjerava klijente i transakcije protiv globalnih i lokalnih sankcijskih i AML popisa, otkriva sumnjiva ponašanja i pomaže u usklađenosti.

First AML EU

Platforma za AML, KYC i KYB provjere koja omogućuje identifikaciju klijenata, procjenu rizika, provjeru vlasništva i upravljanje dokumentacijom i predmetima.

ClearDil

ClearDil je cloud KYC sustav za automatiziranu provjeru identiteta, verifikaciju dokumenata i kontinuirano praćenje klijenata radi usklađenosti i smanjenja rizika.