easyAML

easyAML je sveobuhvatna platforma za usklađenost s AML/CTF-om dizajnirana za australske tvrtke pogođene obvezama tranše 2, uključujući agencije za nekretnine, prijevoznike, pravne prakse, računovođe i porezne agente. Pruža upute korak po korak za pomoć tvrtkama u stvaranju, implementaciji i održavanju AML/CTF programa specifičnog za industriju bez potrebe za specijalističkim iskustvom u usklađenosti.

Platforma kombinira procjene rizika od AML-a, dubinsku analizu klijenta, KYC i KYB provjere, biometrijsku provjeru identiteta, PEP i provjeru sankcija, provjere stvarnih vlasnika, praćenje transakcija i upozorenja o sumnjivim aktivnostima. Također podržava automatizirane ponovne procjene rizika, izvješćivanje spremno za AUSTRAC, podsjetnike o usklađenosti, sigurno vođenje evidencije i pripremu revizije. Ugrađeni AML/CTF moduli obuke pomažu timovima da razumiju svoje odgovornosti, prate dovršetak i vode evidenciju o obuci. Integracije s postojećim poslovnim alatima mogu smanjiti ručni unos podataka i pojednostaviti tijekove rada klijenta, nadzora i izvješćivanja. easyAML je namijenjen pomoći australskim malim i srednjim poduzećima u upravljanju kontinuiranom usklađenošću protiv pranja novca na strukturiran i dokumentiran način.

Odricanje od odgovornosti: WebCatalog nije povezan, udružen, ovlašten, podržan od strane niti na bilo koji način službeno povezan s easyAML. Svi nazivi proizvoda, logotipi i robne marke vlasništvo su svojih odgovarajućih vlasnika.