First AML EU

First AML EU platforma je za AML, KYC i KYB usklađenost osmišljena za pomoć tvrtkama pri uključivanju i praćenju pojedinačnih i korporativnih klijenata. Donosi provjeru identiteta, provjeru poslovanja, provjere stvarnog vlasništva, vizualizaciju korporativne strukture, procjene rizika i provjeru usklađenosti u jedan tijek rada.

Platforma podržava biometrijsku provjeru identiteta, provjere protiv prijevara, PEP i provjeru sankcija, preglede izvora sredstava i izvora bogatstva te automatizirano prikupljanje podataka iz korporativnih registara i drugih globalnih izvora podataka. Poduzeća mogu konfigurirati modele rizika, pravila usklađenosti i tijekove rada za uključivanje u skladu sa svojim internim politikama i regulatornim zahtjevima.

First AML EU također nudi upravljanje predmetima, automatiziranu komunikaciju s klijentima, prikupljanje dokumenata, stalnu dubinsku analizu klijenta, revizijske tragove i izvješćivanje o sprječavanju pranja novca. Ove značajke pomažu usklađenosti, operacijama i timovima na prvoj liniji da dosljedno upravljaju dubinskom analizom kupaca, učinkovito pregledavaju informacije o riziku i održavaju organiziranu evidenciju usklađenosti.

Odricanje od odgovornosti: WebCatalog nije povezan, udružen, ovlašten, podržan od strane niti na bilo koji način službeno povezan s First AML EU. Svi nazivi proizvoda, logotipi i robne marke vlasništvo su svojih odgovarajućih vlasnika.