Anti-money laundering (AML) software is used by companies to identify suspicious activities by individuals or organizations attempting to generate income through illegal means. Compliance professionals rely on this software to meet regulatory requirements, such as the Bank Secrecy Act, and to adhere to corporate policies designed to prevent financial fraud. Accountants and department managers can also use AML software when evaluating new customers or suppliers, helping to ensure they’re not engaging in illicit financial activities. Banks and financial institutions particularly benefit from AML software, as it helps detect fraudulent behavior that could negatively affect profitability or harm their reputation. By working with AML software providers, companies can reduce the risk of doing business with individuals or organizations involved in financial crimes, such as fraud, terrorist financing, or market manipulation. AML software typically integrates data from various financial management systems, such as enterprise resource planning (ERP) and accounting software. For larger organizations with high transaction volumes, connecting AML software to corporate performance management (CPM) systems can further enhance detection and compliance capabilities.
Pošalji novu aplikaciju
GeoComply
geocomply.com
GeoComply provjerava lokaciju i uređaj korisnika radi otkrivanja prijevara i potvrde digitalnog identiteta te pomaže u usklađenosti i sprječavanju zlouporabe.
Plaid
plaid.com
Plaid povezuje aplikacije s bankovnim računima: autentificira korisnike, sinkronizira transakcije i salda te omogućuje provjeru podataka i iniciranje ACH plaćanja.
Onfido
onfido.com
Onfido vrši automatsku provjeru identiteta: skenira i provjerava dokumente, uspoređuje lice i provjerava podatke radi sprječavanja prijevara i poštivanja regulatornih zahtjeva.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub je platforma za provjeru identiteta i usklađenost: KYC/AML, KYB, nadzor transakcija i prevencija prijevara, prilagodljiva i globalno primjenjiva.
Flagright
flagright.com
Flagright je centralizirana no-code platforma za AML i upravljanje rizikom koja koristi AI za nadzor transakcija, upravljanje slučajevima, screening i istrage.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy provodi provjeru identiteta i poslovnih subjekata, otkriva prijevare i pomaže u usklađenosti koristeći prepoznavanje lica, skeniranje dokumenata i KYC/KYB postupke.
Veriff
veriff.com
Veriff provodi automatsku provjeru identiteta putem AI i ljudske verifikacije: provjera dokumenata, lica, dobi, adrese, KYC/AML i zaštita od prijevara.
Verify 365
verify365.app
Verify 365 je platforma za onboarding klijenata koja automatski provjerava identitet (biometrija/NFC), AML/PEP i sankcije, bankovne izvode, adresu i izvor sredstava.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube automatizira i pojednostavljuje provjeru identiteta (IDV), usklađenost AML i KYC koristeći biometriju i globalne podatke za eKYC i onboarding.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck provjerava digitalni identitet za KYC, sprječavanje prijevara i provjeru dobi putem API-ja, web portala ili mobilnih/pos skenera.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo provjerava identitete i tvrtke globalno, obavlja KYC/AML provjere, verifikaciju dokumenata i provjeru protiv sankcijskih lista.
NorthRow
northrow.com
NorthRow je sigurni cloud softver za KYC i provjeru identiteta koji automatizira provjere, nadzor i upravljanje rizikom pri ukrcavanju klijenata i zaposlenika.
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner provjerava klijente i transakcije protiv globalnih i lokalnih sankcijskih i AML popisa, otkriva sumnjiva ponašanja i pomaže u usklađenosti.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard je platforma za usklađenost koja omogućuje odvjetnicima, prijenosnicima nekretnina, agentima, vlasnicima i developerima provođenje AML, KYC i biometrijskih provjera te dobivanje ocijenjenog izvještaja u 15 minuta.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage: aplikacija za otkrivanje i praćenje financijskih prijevara i usklađenosti; nudi screening sankcija, PEP, negativne vijesti, praćenje transakcija, KYB i upravljanje slučajevima.
Vouched
vouched.id
Vouched koristi AI i računalni vid za automatsku provjeru osobnih dokumenata i otkrivanje prijevara u stvarnom vremenu, za verifikaciju identiteta, KYC/KYP i onboarding korisnika.
Vespia
vespia.io
Vespia je AML rješenje za provjeru i onboardanje poslovnih klijenata i partnera u manje od 30 sekundi: KYB, UBO, PEP, negativne medijske provjere, KYC i COaaS.
Ondato
ondato.com
Ondato je platforma za provjeru identiteta i usklađenost (KYC/AML): onboarding, provjera dokumenata i biometrije, kontinuirano praćenje klijenata te integracije preko API/SDK.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird je platforma za usklađenost i upravljanje rizikom koja objedinjava podatke o klijentima, upravljanje slučajevima, istrage i regulatorno izvještavanje.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal automatizira postupke uključivanja klijenata: upravljanje workflowom, elektronički potpis, verifikacija identiteta, AML/KYC usklađenost i pečaćenje dokumenata.
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI je AI SaaS platforma koja koristi prediktivnu i generativnu umjetnu inteligenciju za optimizaciju procesa i donošenje odluka u maloprodaji, financijama, proizvodnji i IT-u.
AML Watcher
amlwatcher.com
AML Watcher je aplikacija za financijske institucije koja u realnom vremenu prati transakcije, otkriva sumnjive aktivnosti, procjenjuje rizik te podržava upravljanje slučajevima i usklađivanje.
IntelleWings
intellewings.com
IntelleWings je platforma za AML/CFT usklađenost koja koristi AI i podatke za otkrivanje prijevara, nadzor transakcija, real‑time provjere i smanjenje lažnih uzbuna.
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Parallel Markets omogućuje provjeru identiteta i usklađenost (KYC/AML), uključujući provjeru dobi, za integraciju u proizvode.
ClearDil
cleardil.com
ClearDil je cloud KYC sustav za automatiziranu provjeru identiteta, verifikaciju dokumenata i kontinuirano praćenje klijenata radi usklađenosti i smanjenja rizika.
DataSpike
dataspike.io
DataSpike provodi KYC provjere: brzo potvrđuje identitet korisnika, održava usklađenost i sprječava prijevare pri onboardingu.
