Sanction Scanner

Nemate instaliran WebCatalog Desktop? Preuzmite WebCatalog Desktop.

Sanction Scanner provjerava klijente i transakcije protiv globalnih i lokalnih sankcijskih i AML popisa, otkriva sumnjiva ponašanja i pomaže u usklađenosti.

Poboljšajte svoje iskustvo s desktop aplikacijom za Sanction Scanner na WebCatalog Desktop za Mac, Windows.

Pokrenite aplikacije u prozorima bez ometanja s brojnim poboljšanjima.
Jednostavno upravljajte i prebacujte se između više računa i aplikacija bez mijenjanja preglednika.

Preuzmi WebCatalog Desktop

Sanction Scanner is an anti-money laundering, fraud and risk solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting financial crimes. With our solutions, companies screen their clients, monitor transactions and detect suspicious behavior. As of today, 300+ institutions from more than 50 countries use Sanction Scanner to minimize their financial risks in accordance with the changing regulations of each country. It serves customers from various industries, such as banking, investment, finance, insurance, payment and fintech, crypto, money transfer, leasing, and factoring.

Skener sankcije sveobuhvatan je alat osmišljen kako bi pomogao tvrtkama i financijskim institucijama u skladu s globalnim i lokalnim propisima o pranju novca (AML) učinkovitim skeniranjem kupaca s ogromnim nizom popisa sankcija. Aplikacija koristi AI za prikupljanje i strukturu preko 3000 sankcija i popisa za gledanje širom svijeta, omogućujući korisnicima da pretražuju pojedince na temelju identifikatora poput imena, ID brojeva ili brojeva putovnice. Ova sposobnost značajno smanjuje pojavu lažnih pozitivnih rezultata, osiguravajući točnije rezultate.

Ključne značajke skenera sankcije uključuju njegovu sposobnost redovitog ažuriranja popisa, s novim informacijama dodane svakih 15 minuta, osiguravajući da korisnici imaju pristup najaktualnijim podacima. Aplikacija također nudi napredne značajke pretraživanja poput "Pretraživanje A.K.A." i "Pretraživanje originalnog skripta", što poboljšava mogućnosti pretraživanja i smanjuje vjerojatnost da će nedostajati relevantna podudaranja. Skener sankcije pokriva širok raspon popisa sankcija, uključujući one iz Ujedinjenih naroda, američke konsolidirane sankcije, OFAC Posebno označene popise državljana (SDN) i financijske sankcije EU -a.

Automatiziranjem postupka skeniranja kupaca na listama sankcije, skener sankcije pomaže tvrtkama da učinkovito otkrivaju prijetnje rizikom i održavaju usklađenost sa AML zahtjevima. Njegova sveobuhvatna pokrivenost podataka i napredne funkcionalnosti pretraživanja čine ga vrijednim alatom za organizacije koje žele ublažiti rizike financijskog kriminala, istovremeno osiguravajući usklađenost s regulacijom.

Ovaj opis generirala je umjetna inteligencija (AI). AI može pogriješiti. Provjerite važne informacije.

Kategorije: FinanceAnti Money Laundering Software

Web stranica: sanctionscanner.com

Odricanje odgovornosti: WebCatalog nije povezan, pridružen, ovlašten, odobren ili na bilo koji način službeno povezan s Sanction Scanner. Sva imena proizvoda, logotipi i brendovi vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.