First AML ANZ

First AML ANZ je AML usklađenost, KYC i KYB platforma osmišljena za pomoć tvrtkama u upravljanju radnim procesima integracije i provjere klijenata diljem Australije i Novog Zelanda. Aplikacija podržava pojedinačnu provjeru identiteta, poslovnu provjeru, provjere stvarnog vlasništva, analizu strukture poduzeća, procjene rizika i procese dubinske analize klijenata u jednom centraliziranom radnom prostoru.

Ključne značajke uključuju biometrijske provjere identiteta, otkrivanje protiv prijevare i neovlaštenog pristupa, PEP i provjeru sankcija, provjeru izvora sredstava i izvora bogatstva, automatizirano prikupljanje dokumenata, konfigurabilna pravila usklađenosti i kontinuirani nadzor. First AML ANZ također nudi upravljanje predmetima, automatizaciju tijeka rada, komunikaciju, revizijske tragove i izvješćivanje o usklađenosti kako bi timovima pomogao u održavanju dosljednih procesa, pregledu rizika klijenata i organiziranju evidencije. Njegov korporativni registar i integracije podataka podržavaju prikupljanje i provjeru valjanosti poslovnih informacija za učinkovitije AML i dubinske analize klijenata.

Odricanje od odgovornosti: WebCatalog nije povezan, udružen, ovlašten, podržan od strane niti na bilo koji način službeno povezan s First AML ANZ. Svi nazivi proizvoda, logotipi i robne marke vlasništvo su svojih odgovarajućih vlasnika.