Vaihtoehdot - Schwarzthal

Flagright

Flagright on no-code keskitetty AML-vaatimustenmukaisuusalusta: reaaliaikainen tapahtumavalvonta, tapausten hallinta, riskinarviointi, seulonta ja tutkinnat.

Sumsub

Sumsub on tarkistuspalvelu, joka automatisoi KYC/AML/KYB-tarkastukset, tapahtumavalvonnan ja petosten eston yrityksille globaalisti.

Sphinx

Sphinx automatisoi compliance-analyytikkojen manuaalista työtä. AI-agentit tekevät AML-päätöksiä ja auttavat pankkeja sekä fintech-yrityksiä poistamaan asiakkaiden hyväksymisen pullonkaulat.

ID3global

ID3global suorittaa AML- ja KYC-tarkistuksia: ikä- ja henkilöllisyyden varmistus, PEPS- ja seuraamusseulonnat, pankkitilin varmennus ja integraatio olemassa oleviin järjestelmiin.

Sardine

Sardine ehkäisee petoksia ja rahanpesua tunnistamalla vääriä tilejä, tilikaappaukset, bottitilit ja maksupetokset hyödyntämällä laite- ja käyttäytymistietoja sekä automaattista tutkintaa.

Scorechain

Scorechain on kryptovaluuttojen AML- ja vaatimustenmukaisuustyökalu, joka analysoi lohkoketjutapahtumia, arvioi riskejä reaaliajassa ja tarjoaa käyttöliittymä- ja API-raportoinnin.

Chainalysis

Chainalysis tarjoaa työkaluja kryptovaluuttatransaktioiden seurannan, rikostutkinnan ja sääntelyn noudattamisen tukemiseen viranomaisille ja yrityksille.

Know Your Customer

Digitaalinen KYC/AML-sovellus, joka todentaa henkilöt ja yritykset, skannaa asiakirjat, suorittaa riskinarvioinnit ja seulonnat sekä automatisoi asiakkaan rekisteröintiprosessin.

ComplyCube

ComplyCube automatisoi ja yksinkertaistaa identiteetin varmistamisen, rahanpesun torjunnan ja KYC-vaatimusten noudon tarjoamalla eKYC-, biometria- ja riskinarviointitoiminnot.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage on alusta rahoitusrikosten tunnistukseen ja ehkäisyyn: sanktiot ja watchlistat, haitallinen media, maksujen ja tapahtumien seuranta sekä KYB/KYC-työkalut.

Didit

Didit on henkilöllisyyden todentamisalusta, joka vahvistaa henkilöllisyyden kasvoskannauksella ja asiakirjatarkistuksilla sekä tarjoaa KYC- ja AML-tarkistuksia ja integraatioita.

First AML ANZ

First AML ANZ auttaa hallitsemaan KYC- ja KYB-prosesseja, henkilöllisyyden ja yritysten todentamista, riskinarviointeja, seulontoja sekä AML-tapausten käsittelyä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

AML Watcher

AML Watcher valvoo ja seuloo rahoituslaitosten transaktioita reaaliajassa, tunnistaa epäilyttävät maksut, pisteyttää riskit sekä tukee tapausten hallintaa ja järjestelmäintegraatioita sääntöjen noudattamiseksi.

Elliptic

Elliptic tarjoaa analytiikka- ja riskinhallintatyökaluja rahoituslaitoksille, kryptoyrityksille ja viranomaisille nopeampien ja turvallisempien päätösten tueksi.

Hummingbird

Hummingbird on vaatimustenmukaisuuden ja riskienhallinnan alusta, joka yhdistää asiakasdatan, tapausten käsittelyn, tutkinnat ja viranomaisilmoitukset yhdeksi työkaluksi.

FrankieOne

FrankieOne yhdistää KYC-, KYB-, AML- ja petostentorjuntatyökalut yhteen alustaan. Se automatisoi asiakkaiden tunnistamisen, seurannan ja riskiperusteiset päätökset.

Personr

Personr auttaa säänneltyjä yrityksiä hallitsemaan AML-vaatimuksia, asiakkaiden tunnistamista, KYC- ja KYB-tarkistuksia, riskien arviointia sekä viranomaisraportointia.

Kyros AML

Kyros AML on pilvipohjainen KYC/AML-ratkaisu API-tuesta, joka kokoaa tietolähteet, automatisoi asiakkaiden tunnistuksen ja valvonnan, hälyttää epäilyttävistä toimista ja tukee PEP/sanktioiden seurantaa.

easyAML

easyAML auttaa australialaisia yrityksiä laatimaan ja ylläpitämään AML/CTF-ohjelmia, hoitamaan KYC-tarkistuksia, seuraamaan riskejä ja valmistelemaan AUSTRAC-raportointia.

First AML EU

First AML EU yhdistää AML-, KYC- ja KYB-tarkastukset, henkilöllisyyden ja yritysten todentamisen, riskinarvioinnit sekä jatkuvan seurannan yhteen alustaan.

Sanction Scanner

Sanction Scanner tarkistaa asiakkaita ja tapahtumia pakotteita ja rahanpesua vastaan, päivittää listat säännöllisesti ja auttaa havaitsemaan epäilyttävää toimintaa.

Vespia

Vespia tarjoaa yhden ratkaisun rahanpesun torjuntaan: yritys- ja henkilötunnistus (KYB/KYC), UBO-, PEP- ja haitallisen median seulonta sekä compliance-palvelu.

Dojah

Dojah on AI-pohjainen alusta, joka automatisoi KYC-, AML- ja petosten tunnistuksen sekä asiakasonboardauksen ja jatkuvan seurannan yrityksille.

Realaml

Realaml on KYC- ja AML-alusta, joka auttaa yrityksiä todentamaan asiakkaiden henkilöllisyyden, keräämään tietoja, seulomaan riskejä ja hallitsemaan vaatimustenmukaisuutta.

APLYiD

APLYiD auttaa yrityksiä tunnistamaan asiakkaat ja yritykset, arvioimaan riskejä sekä hallitsemaan AML- ja KYC-tarkastuksia, seurantaa ja auditointitietoja.

IntelleWings

IntelleWings on AML/CFT‑yhteensopivuussovellus, joka tarjoaa tekoälypohjaista rahanpesun ja petosten tunnistusta, reaaliaikaista seulontaa, tapahtumavalvontaa ja riskiluokittelua.

AML Assured

AML Assured on Australian kiinteistönvälitysyrityksille tarkoitettu alusta asiakkaiden tunnistamiseen, AML/CTF-seurantaan, raportointiin, koulutukseen ja tietojen säilytykseen.

Wolfit Box

Wolfit Box auttaa yrityksiä hallitsemaan asiakkaiden käyttöönottoa, henkilöllisyyden todentamista, KYC- ja AML-tarkistuksia sekä vaatimustenmukaisuustietoja yhdessä järjestelmässä.

Rapidfolio

Rapidfolio automatisoi pankkien ja fintech-yritysten KYC-, KYB-, petos-, laina- ja muita back-office-prosesseja tekoälytyönkuluilla sekä tarjoaa tarkastettavat lokit ja hyväksynnät.

FullCircl

FullCircl on orkestrointialusta, joka automatisoi yritys‑ ja henkilötunnistukset (KYB/KYC), petos- ja rikostarkastukset sekä jatkuvan valvonnan asiakasonboardauksessa ja sääntelyn noudossa.