easyAML

easyAML on all-in-one AML/CTF-yhteensopivuusalusta, joka on suunniteltu australialaisille yrityksille, joihin Tranche 2 -velvoitteet vaikuttavat, mukaan lukien kiinteistönvälittäjät, kuljetusliikkeet, lakikäytännöt, kirjanpitäjät ja veroasiamiehet. Se tarjoaa vaiheittaiset ohjeet, joiden avulla yritykset voivat luoda, toteuttaa ja ylläpitää toimialakohtaisia ​​AML/CTF-ohjelmia ilman, että vaaditaan asiantuntijakokemusta noudattamisesta.

Alustassa yhdistyvät AML-riskiarvioinnit, asiakkaan due diligence, KYC- ja KYB-tarkastukset, biometrinen henkilöllisyyden todentaminen, PEP- ja sanktioiden seulonta, tosiasiallisen omistajan tarkistukset, tapahtumien seuranta ja epäilyttävän toiminnan hälytykset. Se tukee myös automatisoituja riskien uudelleenarviointeja, AUSTRAC-valmiita raportointia, vaatimustenmukaisuusmuistutuksia, turvallista kirjanpitoa ja tarkastusten valmistelua. Sisäänrakennetut AML/CTF-koulutusmoduulit auttavat tiimejä ymmärtämään vastuunsa, seuraamaan suorituksia ja ylläpitämään harjoituskirjanpitoa. Integraatiot olemassa oleviin liiketoimintatyökaluihin voivat vähentää manuaalista tietojen syöttämistä ja virtaviivaistaa asiakkaan käyttöönottoa, seurantaa ja raportointia. easyAML on tarkoitettu auttamaan australialaisia ​​pieniä ja keskisuuria yrityksiä hallitsemaan jatkuvaa rahanpesun torjuntaa jäsennellyllä ja dokumentoidulla tavalla.

Vastuuvapauslauseke: WebCatalog ei ole sidoksissa easyAML:en, siihen liittyvä, sen valtuuttama, sen hyväksymä eikä millään tavalla virallisesti yhteydessä siihen. Kaikki tuotenimet, logot ja tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta.