Vaihtoehdot - easyAML
easyAML auttaa australialaisia yrityksiä laatimaan ja ylläpitämään AML/CTF-ohjelmia, hoitamaan KYC-tarkistuksia, seuraamaan riskejä ja valmistelemaan AUSTRAC-raportointia.
Etsitkö sovelluksia, jotka ovat kuin easyAML? Tutustu samankaltaisiin sovelluksiin ja vaihtoehtoihin, jotka on järjestetty ominaisuuksien, kategorioiden ja käyttötarkoitusten perusteella.
Flagright
Flagright on no-code keskitetty AML-vaatimustenmukaisuusalusta: reaaliaikainen tapahtumavalvonta, tapausten hallinta, riskinarviointi, seulonta ja tutkinnat.
ID3global
ID3global suorittaa AML- ja KYC-tarkistuksia: ikä- ja henkilöllisyyden varmistus, PEPS- ja seuraamusseulonnat, pankkitilin varmennus ja integraatio olemassa oleviin järjestelmiin.
First AML ANZ
First AML ANZ auttaa hallitsemaan KYC- ja KYB-prosesseja, henkilöllisyyden ja yritysten todentamista, riskinarviointeja, seulontoja sekä AML-tapausten käsittelyä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
Know Your Customer
Digitaalinen KYC/AML-sovellus, joka todentaa henkilöt ja yritykset, skannaa asiakirjat, suorittaa riskinarvioinnit ja seulonnat sekä automatisoi asiakkaan rekisteröintiprosessin.
Chainalysis
Chainalysis tarjoaa työkaluja kryptovaluuttatransaktioiden seurannan, rikostutkinnan ja sääntelyn noudattamisen tukemiseen viranomaisille ja yrityksille.
Sumsub
Sumsub on tarkistuspalvelu, joka automatisoi KYC/AML/KYB-tarkastukset, tapahtumavalvonnan ja petosten eston yrityksille globaalisti.
Sardine
Sardine ehkäisee petoksia ja rahanpesua tunnistamalla vääriä tilejä, tilikaappaukset, bottitilit ja maksupetokset hyödyntämällä laite- ja käyttäytymistietoja sekä automaattista tutkintaa.
Personr
Personr auttaa säänneltyjä yrityksiä hallitsemaan AML-vaatimuksia, asiakkaiden tunnistamista, KYC- ja KYB-tarkistuksia, riskien arviointia sekä viranomaisraportointia.
ComplyCube
ComplyCube automatisoi ja yksinkertaistaa identiteetin varmistamisen, rahanpesun torjunnan ja KYC-vaatimusten noudon tarjoamalla eKYC-, biometria- ja riskinarviointitoiminnot.
AML Assured
AML Assured on Australian kiinteistönvälitysyrityksille tarkoitettu alusta asiakkaiden tunnistamiseen, AML/CTF-seurantaan, raportointiin, koulutukseen ja tietojen säilytykseen.
First AML EU
First AML EU yhdistää AML-, KYC- ja KYB-tarkastukset, henkilöllisyyden ja yritysten todentamisen, riskinarvioinnit sekä jatkuvan seurannan yhteen alustaan.
Kyros AML
Kyros AML on pilvipohjainen KYC/AML-ratkaisu API-tuesta, joka kokoaa tietolähteet, automatisoi asiakkaiden tunnistuksen ja valvonnan, hälyttää epäilyttävistä toimista ja tukee PEP/sanktioiden seurantaa.
AML Watcher
AML Watcher valvoo ja seuloo rahoituslaitosten transaktioita reaaliajassa, tunnistaa epäilyttävät maksut, pisteyttää riskit sekä tukee tapausten hallintaa ja järjestelmäintegraatioita sääntöjen noudattamiseksi.
Realaml
Realaml on KYC- ja AML-alusta, joka auttaa yrityksiä todentamaan asiakkaiden henkilöllisyyden, keräämään tietoja, seulomaan riskejä ja hallitsemaan vaatimustenmukaisuutta.
APLYiD
APLYiD auttaa yrityksiä tunnistamaan asiakkaat ja yritykset, arvioimaan riskejä sekä hallitsemaan AML- ja KYC-tarkastuksia, seurantaa ja auditointitietoja.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage on alusta rahoitusrikosten tunnistukseen ja ehkäisyyn: sanktiot ja watchlistat, haitallinen media, maksujen ja tapahtumien seuranta sekä KYB/KYC-työkalut.
Schwarzthal
Schwarzthal-sovellus tarjoaa tekoälypohjaisen talousrikostiedustelun: KYC/AML/VAT-työkalut, tapahtumaseuranta, tutkinta, media- ja dokumenttihaku sekä riskiluokitus monikansallisiin rahanpesu-, veronkierto- ja petostapauksiin.
Vespia
Vespia tarjoaa yhden ratkaisun rahanpesun torjuntaan: yritys- ja henkilötunnistus (KYB/KYC), UBO-, PEP- ja haitallisen median seulonta sekä compliance-palvelu.
Sanction Scanner
Sanction Scanner tarkistaa asiakkaita ja tapahtumia pakotteita ja rahanpesua vastaan, päivittää listat säännöllisesti ja auttaa havaitsemaan epäilyttävää toimintaa.
Scorechain
Scorechain on kryptovaluuttojen AML- ja vaatimustenmukaisuustyökalu, joka analysoi lohkoketjutapahtumia, arvioi riskejä reaaliajassa ja tarjoaa käyttöliittymä- ja API-raportoinnin.
FrankieOne
FrankieOne yhdistää KYC-, KYB-, AML- ja petostentorjuntatyökalut yhteen alustaan. Se automatisoi asiakkaiden tunnistamisen, seurannan ja riskiperusteiset päätökset.
IntelleWings
IntelleWings on AML/CFT‑yhteensopivuussovellus, joka tarjoaa tekoälypohjaista rahanpesun ja petosten tunnistusta, reaaliaikaista seulontaa, tapahtumavalvontaa ja riskiluokittelua.
SEON
SEON on petosten ja rahanpesun ehkäisyyn tarkoitettu alusta, joka tunnistaa ja estää epäillyt tapahtumat reaaliaikaisesti ja tukee sääntelyyn liittyvää seulontaa.
Dojah
Dojah on AI-pohjainen alusta, joka automatisoi KYC-, AML- ja petosten tunnistuksen sekä asiakasonboardauksen ja jatkuvan seurannan yrityksille.
Wolfit Box
Wolfit Box auttaa yrityksiä hallitsemaan asiakkaiden käyttöönottoa, henkilöllisyyden todentamista, KYC- ja AML-tarkistuksia sekä vaatimustenmukaisuustietoja yhdessä järjestelmässä.
FullCircl
FullCircl on orkestrointialusta, joka automatisoi yritys‑ ja henkilötunnistukset (KYB/KYC), petos- ja rikostarkastukset sekä jatkuvan valvonnan asiakasonboardauksessa ja sääntelyn noudossa.
Sphinx
Sphinx automatisoi compliance-analyytikkojen manuaalista työtä. AI-agentit tekevät AML-päätöksiä ja auttavat pankkeja sekä fintech-yrityksiä poistamaan asiakkaiden hyväksymisen pullonkaulat.
Elliptic
Elliptic tarjoaa analytiikka- ja riskinhallintatyökaluja rahoituslaitoksille, kryptoyrityksille ja viranomaisille nopeampien ja turvallisempien päätösten tueksi.
Rapidfolio
Rapidfolio automatisoi pankkien ja fintech-yritysten KYC-, KYB-, petos-, laina- ja muita back-office-prosesseja tekoälytyönkuluilla sekä tarjoaa tarkastettavat lokit ja hyväksynnät.
Hummingbird
Hummingbird on vaatimustenmukaisuuden ja riskienhallinnan alusta, joka yhdistää asiakasdatan, tapausten käsittelyn, tutkinnat ja viranomaisilmoitukset yhdeksi työkaluksi.