Oletko tämän sovelluksen kehittäjä? Vahvista omistajuus hallitaksesi tätä listausta.
First AML EU on AML-, KYC- ja KYB-yhteensopivuusalusta, joka on suunniteltu auttamaan yrityksiä pääsemään mukaan ja valvomaan yksittäisiä ja yritysasiakkaita. Se tuo henkilöllisyyden todentamisen, liiketoiminnan todentamisen, tosiasiallisen omistajan tarkistukset, yritysrakenteen visualisoinnin, riskinarvioinnit ja vaatimustenmukaisuuden tarkastukset yhteen työnkulkuun.
Alusta tukee biometristä henkilöllisyyden todentamista, petostentorjuntatarkastuksia, PEP- ja sanktioiden seulontaa, varojen lähteitä ja varallisuusarviointia sekä automaattista tiedonkeruuta yritysrekistereistä ja muista maailmanlaajuisista tietolähteistä. Yritykset voivat konfiguroida riskimalleja, noudattamissääntöjä ja käyttöönottotyönkulkuja sisäisten käytäntöjensä ja sääntelyvaatimustensa mukaisesti.
First AML EU tarjoaa myös tapausten hallinnan, automatisoidun asiakasviestinnän, asiakirjojen keräämisen, jatkuvan asiakkaan due diligence -tarkastuksen, kirjausketjut ja AML-raportoinnin. Nämä ominaisuudet auttavat vaatimustenmukaisuutta, operaatioita ja etulinjan tiimejä hallitsemaan asiakkaan due diligence -työtä johdonmukaisesti, tarkistamaan riskitietoja tehokkaasti ja ylläpitämään organisoitua vaatimustenmukaisuusrekisteriä.
Vastuuvapauslauseke: WebCatalog ei ole sidoksissa First AML EU:en, siihen liittyvä, sen valtuuttama, sen hyväksymä eikä millään tavalla virallisesti yhteydessä siihen. Kaikki tuotenimet, logot ja tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
