Oletko tämän sovelluksen kehittäjä? Vahvista omistajuus hallitaksesi tätä listausta.

First AML ANZ on AML-yhteensopivuus, KYC- ja KYB-alusta, joka on suunniteltu auttamaan yrityksiä hallitsemaan asiakkaiden käyttöönotto- ja vahvistustyönkulkuja Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Sovellus tukee yksilöllisen henkilöllisyyden todentamista, liiketoiminnan todentamista, tosiasiallisen omistajan tarkastuksia, yritysrakenneanalyysiä, riskinarviointeja ja asiakkaan due diligence -prosesseja yhdessä keskitetyssä työtilassa.

Keskeisiä ominaisuuksia ovat biometriset henkilöllisyyden tarkistukset, petosten ja peukaloinnin havaitseminen, PEP- ja sanktioiden seulonta, varojen lähde ja varallisuuden tarkastus, automaattinen asiakirjojen kerääminen, konfiguroitavat noudattamissäännöt ja jatkuva valvonta. Ensimmäinen AML ANZ tarjoaa myös tapausten hallinnan, työnkulun automatisoinnin, viestinnän, kirjausketjut ja vaatimustenmukaisuusraportoinnin auttaakseen tiimejä ylläpitämään johdonmukaisia prosesseja, arvioimaan asiakasriskejä ja pitämään kirjaamisen järjestyksessä. Sen yritysrekisteri- ja tietointegraatiot tukevat yritystietojen keräämistä ja validointia tehokkaampaa AML- ja asiakastuntemustoimintaa varten.

Vastuuvapauslauseke: WebCatalog ei ole sidoksissa First AML ANZ:en, siihen liittyvä, sen valtuuttama, sen hyväksymä eikä millään tavalla virallisesti yhteydessä siihen. Kaikki tuotenimet, logot ja tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta.