Sanction Scanner

Eikö WebCatalog Desktop ole asennettuna? Lataa WebCatalog Desktop.

Sanction Scanner tarkistaa asiakkaita ja tapahtumia pakotteita ja rahanpesua vastaan, päivittää listat säännöllisesti ja auttaa havaitsemaan epäilyttävää toimintaa.

Paranna kokemustasi työpöytäsovelluksella nimelle Sanction Scanner WebCatalog Desktopissa Macille, Windowsille.

Suorita sovelluksia häiriöttömissä ikkunoissa monilla parannuksilla.
Hallitse ja vaihda useiden tilien ja sovellusten välillä helposti ilman selaimen vaihtamista.

Lataa WebCatalog Desktop

Sanction Scanner is an anti-money laundering, fraud and risk solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting financial crimes. With our solutions, companies screen their clients, monitor transactions and detect suspicious behavior. As of today, 300+ institutions from more than 50 countries use Sanction Scanner to minimize their financial risks in accordance with the changing regulations of each country. It serves customers from various industries, such as banking, investment, finance, insurance, payment and fintech, crypto, money transfer, leasing, and factoring.

Sanction Scanner on kattava työkalu, joka on suunniteltu auttamaan yrityksiä ja rahoituslaitoksia noudattamaan globaaleja ja paikallisia rahanpesun vastaisia (AML) määräyksiä skannaamalla asiakkaita tehokkaasti laajaan pakotteiden luetteloihin. Sovellus hyödyntää AI: ta keräämään ja rakentamaan yli 3000 pakottoa ja tarkkailulistettä ympäri maailmaa, jolloin käyttäjät voivat etsiä yksilöitä tunnisteiden, kuten nimien, henkilöiden numeroiden tai passinumeroiden, perusteella. Tämä kyky vähentää merkittävästi väärien positiivisten esiintymiä varmistaen tarkempia tuloksia.

Stanction -skannerin keskeiset ominaisuudet sisältävät sen kyvyn päivittää luetteloita säännöllisesti, ja uusia tietoja lisätään 15 minuutin välein varmistaen, että käyttäjillä on pääsy uusimpiin tietoihin. Sovellus tarjoaa myös edistyneitä hakuominaisuuksia, kuten "Haku a.k.a." ja "Haku alkuperäisen komentosarjan mukaan", joka parantaa hakuominaisuuksia ja vähentää asiaankuuluvien otteluiden puuttumisen todennäköisyyttä. Sanktioskanneri kattaa laajan valikoiman seuraamusluetteloita, mukaan lukien Yhdistyneiden Kansakuntien, Yhdysvaltain konsolidoidut seuraamukset, OFAC: n erityisesti nimetyt kansalaisten (SDN) luettelo ja EU: n taloudelliset pakotteet.

Automatisoimalla asiakkaiden skannausprosessin seuraamusluetteloita vastaan, sanktioskanneri auttaa yrityksiä havaitsemaan riskiuhat tehokkaasti ja ylläpitämään AML -vaatimusten noudattamista. Sen kattava tietojen kattavuus ja edistyneet hakutoiminnot tekevät siitä arvokkaan työkalun organisaatioille, jotka pyrkivät lieventämään rahoitusrikollisia riskejä ja varmistavat samalla sääntelyn noudattamisen.

Tämä kuvaus on tuotettu tekoälyllä. Tekoäly saattaa tehdä virheitä. Tarkista tärkeät tiedot.

Kategoriat: FinanceAnti Money Laundering Software

Verkkosivusto: sanctionscanner.com

Vastuuvapauslauseke: WebCatalog ei ole sidoksissa, yhteydessä, valtuutettu, hyväksytty eikä millään tavoin virallisesti liitetty Sanction Scanner kanssa. Kaikki tuotenimet, logot ja brändit ovat omistajiensa omaisuutta.