Alternativen - IntelleWings
IntelleWings ist eine Compliance‑Plattform für AML/CFT, die KI‑gestützte Geldwäsche‑ und Betrugserkennung, Transaktionsüberwachung, Echtzeit‑Screening und Risikoanalyse für Finanzdienstleister bietet.
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Sardine
Sardine ist eine Plattform zur Betrugsprävention, die KI nutzt, um Identitätsprüfungen, Risikoüberwachung und Compliance-Management für Unternehmen zu unterstützen.
Castle
Castle ist eine Plattform zur Identitäts- und Betrugsmanagement, die Sicherheits- und Betrugsteams bei der Entdeckung und Bekämpfung von Betrugsfällen unterstützt.
Dojah
Dojah ist eine KI-gestützte Plattform zur Betrugsprävention und KYC-Compliance, die Unternehmen beim Onboarding und der Überwachung von Kunden unterstützt.
SEON
SEON ist eine Plattform zur Betrugsprävention und AML, die Unternehmen hilft, potenzielle Betrugsbedrohungen in Echtzeit zu erkennen und zu verhindern.
Sphinx
Sphinx automatisiert manuelle Aufgaben von Compliance‑Analysten. KI-Agenten treffen AML‑Entscheidungen und beschleunigen die Kundenprüfung und Onboarding bei Banken und Fintechs.
Flagright
Flagright ist eine KI-basierte Compliance-Plattform, die Finanzinstitutionen bei der Überwachung, Untersuchung und Meldung von Finanzkriminalität unterstützt.
MaxMind
MaxMind bietet IP-Intelligenz und Betrugsbekämpfung durch Geolokalisierung und Datenanalysen für Unternehmen zur Verbesserung von Sicherheit und Benutzererfahrung.
Persona
Persona ist eine Plattform zur automatisierten Identitätsprüfung und Betrugsbekämpfung, die Unternehmen bei der Verwaltung von KYC/AML-Programmen unterstützt.
ID3global
Die ID3Global-App bietet KYC- und Identitätsprüfungen zur Altersverifikation und Risikoüberwachung in 38 Ländern, um sichere Kundenanmeldungen zu gewährleisten.
NoFraud
NoFraud ist eine Echtzeit-Betrugserkennungslösung für E-Commerce, die Unternehmen vor betrügerischen Transaktionen schützt und einen nahtlosen Checkout ermöglicht.
Sumsub
Sumsub ist eine Plattform zur Identitätsprüfung und Compliance, die maßgeschneiderte Lösungen für KYC, AML und Betrugsprävention bietet.
Scorechain
Scorechain bietet Compliance-Lösungen für Kryptowährungen, einschließlich Echtzeitanalysen und Risikobewertungen zur Einhaltung von AML-Vorschriften.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage ist eine Plattform zur Erkennung von Finanzkriminalität, die risikobasierte Lösungen für Unternehmen in Echtzeit bietet und die Compliance-Effizienz verbessert.
AML Watcher
AML Watcher unterstützt Finanzinstitute bei der Überwachung von Anti-Geldwäsche-Aktivitäten durch Echtzeit-Transaktionsüberwachung und Risikobewertung.
Fraud.net
Fraud.net ist eine Plattform zur Erkennung und Verhinderung von Betrug, die Unternehmen dabei unterstützt, Risiken in Echtzeit zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.
First AML ANZ
AML-, KYC- und KYB-Plattform für Australien und Neuseeland zur Identitäts- und Unternehmensprüfung, Risikobewertung, Fallverwaltung sowie PEP- und Sanktionskontrolle.
Fraud Blocker
Fraud Blocker ist eine Software, die Klickbetrug erkennt und schädliche Traffic-Quellen blockiert, um die Anzeigenleistung zu verbessern und Kosten zu sparen.
IPQS
IPQS ist eine API-Suite zur Betrugsprävention, die Echtzeit-Analysen von Benutzeridentitäten bietet und Unternehmen bei der Erkennung von Betrug unterstützt.
ComplyCube
ComplyCube ist eine Plattform zur Automatisierung der Identitätsprüfung, Anti-Geldwäsche und KYC-Compliance für Unternehmen in regulierten Branchen.
Socure
Die Socure-App bietet digitale Identitätsüberprüfung, Betrugsprävention und Risikomanagement durch maschinelles Lernen zur Gewährleistung von CIP/KYC-Compliance.
ChainAware.ai
ChainAware.ai ist eine KI-gesteuerte Plattform, die die Aktivitäten von Krypto-Wallets in Echtzeit vorhersagt und Betrug sowie Risiken im Web3-Ökosystem erkennt.
Chainalysis
Chainalysis bietet Lösungen zur Analyse von Kryptowährungen und zur Einhaltung von Vorschriften für Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten.
Know Your Customer
Die Know Your Customer-App ermöglicht effiziente digitale Identitätsprüfungen und optimiert den Kunden-Onboarding-Prozess für Unternehmen im Finanzsektor.
Didit
Didit ist eine All‑in‑One‑Plattform zur Identitätsprüfung: Gesichtsscan, Ausweisdokumentenprüfung, KYC/AML, Adress-/Alter-/E‑Mail-/Telefon‑Verifizierung und konfigurierbare Workflows.
Personr
Personr zentralisiert AML/CTF-Compliance für regulierte Unternehmen: KYC/KYB-Prüfungen, Identitäts- und Sanktionschecks, Onboarding, Fallmanagement und Berichterstattung.
AML Assured
AML Assured unterstützt australische Immobilienagenturen bei AML/CTF-Aufgaben: Kundenprüfung, Überwachung, AUSTRAC-Berichte, Schulungen und revisionssichere Aufzeichnungen.
easyAML
easyAML unterstützt australische Unternehmen bei AML/CTF-Pflichten der Tranche 2 – mit Risikobewertungen, KYC-Prüfungen, Überwachung, Berichten und Schulungen.
First AML EU
AML-, KYC- und KYB-Plattform zur Identitäts- und Unternehmensprüfung, Risikobewertung, laufenden Überwachung sowie Verwaltung von Kundenprüfungen und Compliance-Nachweisen.
Kyros AML
Kyros AML ist eine Cloud-Lösung für KYC und AML, die Risikoerkennung, Transaktionsüberwachung und Compliance-Management zur Bekämpfung von Finanzkriminalität bietet.
Prembly
Die Prembly-App bietet Sicherheits- und Compliance-Infrastruktur für aufstrebende Märkte, einschließlich Identitätsverifizierung und Betrugsprävention.