easyAML

easyAML ist eine umfassende AML/CTF-Compliance-Plattform für australische Unternehmen, die von den Verpflichtungen der Tranche 2 betroffen sind, darunter Immobilienagenturen, Immobilienmakler, Anwaltskanzleien, Buchhalter und Steuerberater. Es bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Unternehmen dabei helfen, ein branchenspezifisches AML/CTF-Programm zu erstellen, umzusetzen und aufrechtzuerhalten, ohne dass spezielle Compliance-Erfahrung erforderlich ist. Die Plattform kombiniert AML-Risikobewertungen, Kunden-Due-Diligence, KYC- und KYB-Prüfungen, biometrische Identitätsprüfung, PEP- und Sanktionsprüfung, Prüfung wirtschaftlich Berechtigter, Transaktionsüberwachung und Warnungen bei verdächtigen Aktivitäten. Es unterstützt außerdem automatisierte Risikoneubewertungen, AUSTRAC-fähige Berichte, Compliance-Erinnerungen, sichere Aufzeichnungen und Prüfungsvorbereitung. Integrierte AML/CTF-Schulungsmodule helfen Teams, ihre Verantwortlichkeiten zu verstehen, den Abschluss zu verfolgen und Schulungsaufzeichnungen zu führen. Durch Integrationen mit vorhandenen Geschäftstools kann die manuelle Dateneingabe reduziert und die Workflows für Kunden-Onboarding, Überwachung und Berichterstellung optimiert werden. easyAML soll australischen kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen, die laufende Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Compliance strukturiert und dokumentiert zu verwalten.

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