Sphinx

Für Banken, Fintechs und andere Finanzinstitute unterstützt Sphinx Compliance-Teams bei der Bearbeitung manueller AML-Prüfungen und Kunden-Onboarding-Prüfungen. Die KI-Agenten arbeiten in vorhandenen browserbasierten Tools, um Fälle vorzubereiten und zu untersuchen. So können Teams KYC- und KYB-Prüfungen durchführen und Warnmeldungen überprüfen, ohne jede Aufgabe manuell zwischen verschiedenen Systemen verschieben zu müssen. Die Agenten können Identitätsdokumente und Adressen verifizieren, Unternehmen und wirtschaftlich Berechtigte recherchieren sowie Warnmeldungen zu Sanktionen, politisch exponierten Personen und negativer Medienberichterstattung untersuchen. Außerdem können sie Warnmeldungen aus der Transaktionsüberwachung analysieren, laufende erneute Prüfungen unterstützen und SAR- oder UAR-Berichte mit entsprechenden Nachweisen entwerfen. Die Falldokumentation enthält Prüfpfade zu den Aktionen und Erkenntnissen der Agenten, die Mitarbeitende überprüfen können. Sphinx wurde für Teams entwickelt, die routinemäßige Compliance-Fallarbeit automatisieren und zugleich bei komplexen oder risikoreicheren Fällen die menschliche Kontrolle beibehalten möchten.

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