Alternativy - Hummingbird

Sphinx

Sphinx automatizuje ruční práci compliance analytiků; jeho AI agenti rozhodují o AML případech a zrychlují onboarding bank a fintechů.

Flagright

Flagright: centralizovaná no‑code platforma pro AML a řízení rizik finančních institucí — monitorování transakcí, screening klientů, správa případů a vyšetřování.

Sumsub

Sumsub poskytuje ověřování identity, KYC/AML, KYB, monitorování transakcí a prevenci podvodů, aby firmy splňovaly regulace, ověřovaly uživatele a chránily podnikání.

Kriyam.ai

Kriyam.ai je aplikace pro terénní vyšetřování pro banky, finanční a pojišťovací sektor; umožňuje řízení případů, sběr důkazů, GPS geo‑tagging, sdílení dat a šifrované ukládání.

ID3global

ID3Global ověřuje totožnost a provádí KYC/AML kontroly v reálném čase, včetně PEPS, sankcí a ověření bankovního účtu; integrace přes web/API.

Sardine

Sardine je platforma pro prevenci finančních trestných činů: ověřuje identity, detekuje a zastavuje podvody, monitoruje AML, řídí případy a snižuje falešné poplachy.

ComplyCube

ComplyCube automatizuje ověřování identity (IDV), AML a KYC včetně eKYC a digitálního onboardingu pomocí biometrie obličeje a hlasu a ověření proti globálním datovým bodům.

Didit

Didit je platforma pro ověřování identity: potvrzuje totožnost skenem obličeje, ověřuje doklady a živost, provádí KYC/AML a umožňuje nastavovat ověřovací pracovní toky.

Know Your Customer

Aplikace pro digitální onboarding a KYC/AML: ověřuje identity firem i osob, skenuje doklady, provádí screening sankcí, rizikové hodnocení a vytváří auditní záznamy.

Scorechain

Scorechain poskytuje nástroje pro AML a soulad s předpisy u kryptoměn: blockchainová analýza, hodnocení rizika transakcí v reálném čase a reporty přes UI/API.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage poskytuje detekci a prevenci finanční kriminality: screening sankcí/PEP, monitorování transakcí, AML/KYB a prevenci podvodů.

Elliptic

Elliptic poskytuje analýzu a nástroje pro finanční služby, kryptofirmy a vlády, aby rychleji a bezpečněji hodnotily rizika a plnily předpisy v oblasti kryptoměn.

AML Watcher

AML Watcher monitoruje transakce v reálném čase, identifikuje podezřelé chování, skóruje rizika, podporuje screening sankcí, nepříznivá média a správu případů.

Chainalysis

Chainalysis poskytuje nástroje pro vyšetřování a compliance v oblasti kryptoměn: sledování transakcí, identifikaci podezřelých převodů a podporu AML/KYC pro orgány, regulátory a firmy.

First AML ANZ

Platforma pro AML, KYC a KYB, která centralizuje ověřování osob a firem, kontrolu vlastnictví, hodnocení rizik, prověřování sankcí a správu případů v Austrálii a na Novém Zélandu.

Hesper AI

Hesper AI automatizuje vyšetřování pojistných událostí: analyzuje dokumenty, ověřuje krytí a fakta, odhaluje nesrovnalosti a vytváří auditovatelnou dokumentaci.

Convercent

Convercent (nyní v OneTrust Ethics & Compliance Cloud) je software pro správu etiky a souladu: sbírá hlášení, spravuje případy, řeší střety zájmů, školení a analýzu rizik.

Rapidfolio

Rapidfolio automatizuje back-office procesy bank a fintechů, například KYC/KYB, AML kontroly, vyšetřování podvodů a úvěrové posuzování, s auditními záznamy a lidským dohledem.

FrankieOne

Platforma pro banky a fintech firmy, která sjednocuje ověřování identity, KYC/KYB, AML, monitoring zákazníků a odhalování podvodů prostřednictvím jednoho API.

Personr

Personr je platforma pro správu AML/CTF procesů, včetně onboardingu klientů, KYC/KYB ověřování, prověřování rizik, evidence případů a regulatorního výkaznictví.

IntelleWings

IntelleWings je AML/CFT platforma využívající AI a vlastní databáze pro detekci podvodů, monitorování transakcí, real‑time screening, kategorizaci rizik a analýzu negativních médií.

Schwarzthal

Schwarzthal: AI platforma pro odhalování finanční kriminality – analýza sítí, provázání dat, monitorování transakcí, KYC/AML a vícerozměrné hodnocení rizik.

FullCircl

FullCircl je platforma pro ověřování identity firem a osob, provádění KYC/KYB, detekci podvodů a plnění regulatorních požadavků při onboardingu a průběžném monitoringu.

First AML EU

Platforma pro AML, KYC a KYB, která ověřuje klienty a firmy, kontroluje vlastnictví, rizika a sankce, spravuje případy a vede záznamy o dodržování předpisů.

Dojah

Dojah je platforma s AI pro prevenci podvodů a KYC — automatizuje onboarding, AML kontroly a průběžné monitorování zákazníků, pomáhá s identifikací a řízením rizik.

Vespia

Vespia ověřuje a onboarduje firemní zákazníky a partnery do 30 s, poskytuje KYB/KYC, ověření UBO, PEP a negativních medií a compliance služby (COaaS).

Kyros AML

Kyros AML nabízí cloudové řešení KYC/AML: onboarding a monitoring uživatelů, kontrolu sankcí a PEP, detekci podezřelých transakcí a automatizaci vyšetřování.

Wolfit Box

Aplikace pro správu AML/KYC procesů: registraci klientů, ověřování identity, kontrolu rizik, dokumentaci, úkoly a záznamy o souladu.

Realaml

Realaml je platforma pro KYC a AML, která umožňuje ověřování identity, kontrolu sankčních seznamů, prevenci podvodů a správu údajů a procesů klientů.

Sanction Scanner

Sanction Scanner provádí automatické kontroly klientů a transakcí proti více než 3 000 sankčních a AML seznamům, aktualizovaným každých 15 minut, pro detekci rizik a dodržení předpisů.