Вие ли сте разработчикът на това приложение? Потвърдете собствеността, за да управлявате тази страница.

First AML ANZ е платформа за съответствие с AML, KYC и KYB, предназначена да помогне на бизнеса да управлява работните потоци за въвеждане и проверка на клиенти в Австралия и Нова Зеландия. Приложението поддържа индивидуална проверка на самоличността, проверка на бизнеса, проверки на действителната собственост, анализ на фирмената структура, оценки на риска и процеси за надлежна проверка на клиента в едно централизирано работно пространство.

Основните характеристики включват биометрични проверки на самоличността, откриване срещу измами и подправяне, скрининг на PEP и санкции, проверка на източник на средства и източник на богатство, автоматизирано събиране на документи, конфигурируеми правила за съответствие и текущ мониторинг. First AML ANZ също така осигурява управление на случаи, автоматизация на работния процес, комуникации, одитни пътеки и докладване за съответствие, за да помогне на екипите да поддържат последователни процеси, да преглеждат рисковете за клиентите и да поддържат организирани записи. Неговият корпоративен регистър и интеграции на данни поддържат събирането и валидирането на бизнес информация за по-ефикасни операции за AML и надлежна проверка на клиента.

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, упълномощен, одобрен от или по какъвто и да е начин официално свързан с First AML ANZ. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.