Вие ли сте разработчикът на това приложение? Потвърдете собствеността, за да управлявате тази страница.

easyAML е цялостна платформа за съответствие с AML/CTF, предназначена за австралийски бизнеси, засегнати от задълженията на Транш 2, включително агенции за недвижими имоти, доставчици, правни практики, счетоводители и данъчни агенти. Той предоставя насоки стъпка по стъпка, за да помогне на фирмите да създадат, внедрят и поддържат специфична за индустрията програма за AML/CTF, без да изисква опит от специалист по съответствие.

Платформата съчетава оценки на риска от AML, надлежна проверка на клиента, проверки на KYC и KYB, биометрична проверка на самоличността, проверка на PEP и санкции, проверки на бенефициерите, наблюдение на транзакции и предупреждения за подозрителни дейности. Той също така поддържа автоматизирани повторни оценки на риска, готови за AUSTRAC доклади, напомняния за съответствие, сигурно водене на записи и подготовка за одит. Вградените модули за обучение по AML/CTF помагат на екипите да разберат своите отговорности, да проследят завършването и да поддържат записи за обучение. Интеграциите със съществуващи бизнес инструменти могат да намалят ръчното въвеждане на данни и да рационализират работните потоци за навлизане на клиента, наблюдение и отчитане. easyAML има за цел да помогне на австралийските малки и средни предприятия да управляват текущото спазване на правилата за борба с прането на пари по структуриран и документиран начин.

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, упълномощен, одобрен от или по какъвто и да е начин официално свързан с easyAML. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.