Вие ли сте разработчикът на това приложение? Потвърдете собствеността, за да управлявате тази страница.
First AML EU е AML, KYC и KYB платформа за съответствие, предназначена да помогне на бизнеса да се включи и да наблюдава индивидуални и корпоративни клиенти. Той обединява проверка на самоличността, проверка на бизнеса, проверки на действителната собственост, визуализация на корпоративната структура, оценки на риска и скрининг за съответствие в един работен процес.
Платформата поддържа биометрична проверка на самоличността, проверки срещу измами, скрининг на PEP и санкции, прегледи на източника на средства и източника на богатство и автоматизирано събиране на данни от корпоративни регистри и други глобални източници на данни. Бизнесът може да конфигурира рискови модели, правила за съответствие и работни потоци за включване, за да съответства на техните вътрешни политики и регулаторни изисквания.
First AML EU също така осигурява управление на случаи, автоматизирана комуникация с клиенти, събиране на документи, текуща надлежна проверка на клиента, одитни пътеки и докладване за AML. Тези функции помагат на екипите за спазване, операции и първа линия да управляват последователно надлежната проверка на клиента, да преглеждат ефективно информацията за риска и да поддържат организирани записи за съответствие.
Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, упълномощен, одобрен от или по какъвто и да е начин официално свързан с First AML EU. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.
Разработчици