Борба с изпирането на пари | Топ приложения и софтуер

ID3global

ID3Global проверява идентичност, банкови сметки, санкции и PEP по KYC/AML правила, прави реалновременни проверки и се интегрира чрез уеб интерфейс или API.

Flagright

Flagright е централизирана no-code платформа за AML и управление на риска, предлага наблюдение на транзакции, скрининг, разследвания и оценка на клиентски риск.

Sumsub

Sumsub е платформа за проверка на идентичност и съответствие (KYC/AML/KYB), мониторинг на транзакции и предотвратяване на измами, която автоматизира проверките и процесите по съответствие.

Chainalysis

Chainalysis предоставя софтуер за разследване и съответствие в криптовалути: проследяване на транзакции, идентифициране на подозрителни трансфери и подпомагане на AML/CFT проверки.

ComplyCube

ComplyCube автоматизира проверка на идентичност, eKYC и AML съответствие чрез лицева и поведенческа биометрия и глобални данни.

Scorechain

Scorechain е платформа за проследяване и анализ на криптотранзакции, предоставяща оценки на риска и инструменти за AML съответствие.

Checkboard

Checkboard е платформа за съответствие, която позволява на адвокатски фирми, специалисти по прехвърляне на имоти, агенти, наемодатели и разработчици да правят AML, KYC и биометрични проверки и получават оценен доклад за 15 мин.

SymphonyAI

SymphonyAI предлага AI SaaS приложения за прогнозиране и генеративен AI, които оптимизират операции, вериги за доставка и управление на ИТ услуги в различни индустрии.

Trulioo

Trulioo проверява идентичности и фирми глобално (195 държави), валидира ID документи и проверява срещу списъци за съответствие (KYC/AML) чрез автоматизирана платформа.

Hummingbird

Hummingbird е платформа за съответствие и управление на риска за финансови институции, която обединява клиентски данни, управление на случаи, разследвания и регулаторни отчети.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage предоставя разузнаване за финансови престъпления: автоматизиран скрининг и мониторинг на санкции, PEP, неблагоприятни медии, плащания, транзакции, измами и KYB.

AML Watcher

AML Watcher е приложение за финансови институции, което следи транзакции в реално време, открива подозрителни дейности, оценява риска и подпомага спазването на AML изисквания.

Taktikal

Taktikal автоматизира приемането на клиенти: електронен подпис, проверка на самоличност, AML/KYC съответствие и подпечатване на документи.

Vouched

Vouched използва изкуствен интелект и компютърно зрение за автоматична проверка на визуални документи за самоличност в реално време, подпомага KYC/KYP и откриване на измами за банки, HR и здравеопазване.

Vespia

Vespia е цялостно AML решение за проверка и бързо (до 30 с) приемане на бизнес клиенти и партньори: KYB, UBO, PEP, негативни медии, KYC и Compliance Officer като услуга.

Sanction Scanner

Sanction Scanner проверява клиенти и транзакции за санкции и рисково поведение, обновява списъци и намалява фалшивите позитиви, за да подпомогне съответствието с AML изисквания.

NorthRow

NorthRow е облачен софтуер за KYC и верификация на идентичност, който автоматизира проверки, наблюдение и управление на рискове за съответствие.

ClearDil

ClearDil е облачно KYC решение за автоматична верификация на самоличност, проверка на документи и мониторинг, подпомагащо спазване на регулаторни изисквания.

DataSpike

DataSpike проверява клиенти, осигурява съответствие с регулативите и предотвратява измами за бързо и сигурно включване на нови потребители.

IntelleWings

IntelleWings е платформа за съответствие с AML/CFT, предлага мониторинг на транзакции, откриване на измами, реално време скрининг, категоризиране на риск и анализ на негативни медии.

Parallel Markets

Parallel Markets предоставя инфраструктура за верификация на самоличност, позволяваща на фирми да правят KYC, AML и проверка на възрастта, осигурявайки съответствие и защита на потребителите.