Sanction Scanner

Нямате инсталиран WebCatalog Desktop? Изтеглете WebCatalog Desktop.

Sanction Scanner проверява клиенти и транзакции за санкции и рисково поведение, обновява списъци и намалява фалшивите позитиви, за да подпомогне съответствието с AML изисквания.

Подобрете изживяването си с десктоп приложението за Sanction Scanner на WebCatalog Desktop за Mac, Windows.

Стартирайте приложения в прозорци без разсейване с множество подобрения.
Управлявайте и превключвайте между множество акаунти и приложения лесно, без да превключвате браузъри.

Изтегли WebCatalog Desktop

Sanction Scanner is an anti-money laundering, fraud and risk solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. The principal goal of Sanction Scanner is, fighting financial crimes. With our solutions, companies screen their clients, monitor transactions and detect suspicious behavior. As of today, 300+ institutions from more than 50 countries use Sanction Scanner to minimize their financial risks in accordance with the changing regulations of each country. It serves customers from various industries, such as banking, investment, finance, insurance, payment and fintech, crypto, money transfer, leasing, and factoring.

Sanction Scanner е цялостен инструмент, предназначен да помогне на бизнеса и финансовите институции да отговарят на глобалните и местните разпоредби за пране на пари (AML), като ефективно сканират клиентите срещу огромен набор от списъци с санкции. Приложението използва AI за събиране и структуриране на над 3000 санкции и списъци за наблюдение по целия свят, което позволява на потребителите да търсят лица въз основа на идентификатори като имена, номера на идентификационни номера или номера на паспорт. Тази способност значително намалява появата на фалшиви позитиви, като гарантира по -точни резултати.

Основните характеристики на Sanction Scanner включват способността му да актуализира редовно списъците, като новата информация се добавя на всеки 15 минути, като гарантира, че потребителите имат достъп до най -актуалните данни. Приложението предлага и разширени функции за търсене като „Търсене от A.K.A.“ и „Търсене по оригинален скрипт“, който подобрява възможностите за търсене и намалява вероятността да липсват подходящи съвпадения. Скенерът SANCHTION обхваща широк спектър от списъци за санкции, включително тези от Организацията на обединените нации, американските консолидирани санкции, OFAC специално определени национали (SDN) и финансови санкции на ЕС.

Чрез автоматизиране на процеса на сканиране на клиентите срещу списъците на санкцията, Sanction Scanner помага на бизнеса да открие ефективно рискови заплахи и да поддържа спазването на изискванията на AML. Изчерпателното му покритие на данните и усъвършенстваните функции за търсене го правят ценен инструмент за организации, които се стремят да смекчат рисковете за финансови престъпления, като същевременно гарантират спазването на регулаторите.

Това описание е генерирано от AI (изкуствен интелект). AI може да допусне грешки. Проверете важната информация.

Категории: FinanceAnti Money Laundering Software

Уебсайт: sanctionscanner.com

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, одобрен или официално свързан с Sanction Scanner. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.