Compliancely

Compliancely е платформа за проверка на бизнеса, съответствие и кредитен риск, която помага на организациите да проверяват лица и фирми по време на работни потоци за адаптиране, подписване, наемане и управление на риска. Той обединява инструменти за проверка на самоличност, данъци, заетост, доходи, адрес и бизнес в едно централизирано табло.

Ключовите възможности включват съпоставяне на TIN в реално време, I-9 и проверка на допустимостта за работа, проверка на доходите и заетостта, проверки на бизнес KYB, проверка на GIIN, извличане на данъчни преписи, оценка на данъчния риск, санкции и скрининг в списъка за наблюдение, FATCA мониторинг, мониторинг на действителната собственост и търсения на Death Master File. Compliancely също така поддържа адаптиране на клиенти и доставчици, кредитна оценка, проверка на цифровата идентичност и текущ мониторинг на съответствието за индустрии като банкиране, финтех, кредитиране, застраховане, плащания, пазари и криптовалута. Чрез консолидиране на данни за проверка, процеси на скрининг, предупреждения и проследяване, платформата помага на екипите да подобрят работните потоци за съответствие, да подкрепят информирани решения за риск и да поддържат организирани записи за одити.

Отказ от отговорност: WebCatalog не е свързан, асоцииран, упълномощен, одобрен от или по какъвто и да е начин официално свързан с Compliancely. Всички имена на продукти, лога и марки са собственост на съответните им притежатели.