Алтернативи - easyAML

Flagright

Flagright е централизирана no-code платформа за AML и управление на риска, предлага наблюдение на транзакции, скрининг, разследвания и оценка на клиентски риск.

ID3global

ID3Global проверява идентичност, банкови сметки, санкции и PEP по KYC/AML правила, прави реалновременни проверки и се интегрира чрез уеб интерфейс или API.

First AML ANZ

Платформа за AML, KYC и KYB проверки, управление на случаи, оценка на риска, проверки на самоличност и бизнес, санкции, PEP и текущ мониторинг в Австралия и Нова Зеландия.

Know Your Customer

Know Your Customer е приложение за цифрово KYC/AML онбординг: проверка на самоличност, сканиране на документи, санкционен и рисков скрининг и одитни пътеки.

Chainalysis

Chainalysis предоставя софтуер за разследване и съответствие в криптовалути: проследяване на транзакции, идентифициране на подозрителни трансфери и подпомагане на AML/CFT проверки.

Sumsub

Sumsub е платформа за проверка на идентичност и съответствие (KYC/AML/KYB), мониторинг на транзакции и предотвратяване на измами, която автоматизира проверките и процесите по съответствие.

Sardine

Sardine предотвратява финансови измами: верифицира идентичности, следи за пране на пари, открива фалшиви акаунти и плащателни измами и подпомага разследванията и управлението на случаи.

Personr

Personr обединява KYC/KYB проверки, AML скрининг, управление на политики, случаи и отчети за съответствие в една платформа за регулирани бизнеси.

ComplyCube

ComplyCube автоматизира проверка на идентичност, eKYC и AML съответствие чрез лицева и поведенческа биометрия и глобални данни.

AML Assured

AML Assured помага на австралийски агенции за недвижими имоти да управляват AML/CTF проверките, мониторинга, отчетността, обучението и съхранението на записи.

First AML EU

Платформа за AML, KYC и KYB проверки, която подпомага идентификацията на клиенти, оценката на риска, проверката на компании и текущото съответствие.

Kyros AML

Kyros AML е облачно решение за KYC и AML: проверява клиенти, следи транзакции за подозрителни дейности, скринира санкции и PEP и автоматизира процесите за съответствие.

AML Watcher

AML Watcher е приложение за финансови институции, което следи транзакции в реално време, открива подозрителни дейности, оценява риска и подпомага спазването на AML изисквания.

Realaml

Realaml е платформа за KYC и AML, която проверява самоличност, адреси и рискови профили, открива измами и управлява проверки и регулаторни процеси.

APLYiD

APLYiD е облачна платформа за AML и KYC, която помага на бизнеса да проверява клиенти и компании, оценява риска и управлява документацията и текущото наблюдение.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage предоставя разузнаване за финансови престъпления: автоматизиран скрининг и мониторинг на санкции, PEP, неблагоприятни медии, плащания, транзакции, измами и KYB.

Schwarzthal

Schwarzthal е платформа с AI за разузнаване на финансови престъпления: анализ на мрежи и данни, мониторинг на транзакции, KYC/AML/VAT инструменти, оценка на риск и подпомагане на разследвания.

Vespia

Vespia е цялостно AML решение за проверка и бързо (до 30 с) приемане на бизнес клиенти и партньори: KYB, UBO, PEP, негативни медии, KYC и Compliance Officer като услуга.

Sanction Scanner

Sanction Scanner проверява клиенти и транзакции за санкции и рисково поведение, обновява списъци и намалява фалшивите позитиви, за да подпомогне съответствието с AML изисквания.

Scorechain

Scorechain е платформа за проследяване и анализ на криптотранзакции, предоставяща оценки на риска и инструменти за AML съответствие.

FrankieOne

Платформа за банки и финтех компании, която обединява проверки на самоличност, фирми, AML и измами чрез единна API интеграция.

IntelleWings

IntelleWings е платформа за съответствие с AML/CFT, предлага мониторинг на транзакции, откриване на измами, реално време скрининг, категоризиране на риск и анализ на негативни медии.

SEON

SEON е платформа за откриване и предотвратяване на измами и пране на пари; анализира цифрови следи, мониторира транзакции и подпомага решения чрез API и персонализирани правила.

Dojah

Dojah е AI платформа за предотвратяване на измами и KYC: автоматизира идентификации, AML проверки и мониторинг, подпомагаща компании при борба с финансови престъпления.

Wolfit Box

Wolfit Box управлява регистрация на клиенти, KYC/AML проверки, оценка на риска, документи и записи за съответствие в централизирана система.

FullCircl

FullCircl е платформа за оркестриране на проверки при клиентско придобиване и управление на риска: KYC/KYB, откриване на измами, мониторинг и съвместимост при онбординг на фирми и лица.

Sphinx

Sphinx автоматизира ръчната работа на анализаторите за съответствие. Използва AI агенти за решения по противодействие на изпирането на пари (AML), намалявайки забавяния при клиентско въвеждане за банки и финтех.

Elliptic

Elliptic предоставя данни и анализи, подпомагащи финансови институции, криптобизнеси и правителства да вземат по-безопасни и информирани решения.

Rapidfolio

Rapidfolio автоматизира бек-офис процеси за банки и финтех компании, включително KYC/KYB, AML проверки, разследване на измами и кредитно оценяване, с одитни записи и човешки контрол.

Hummingbird

Hummingbird е платформа за съответствие и управление на риска за финансови институции, която обединява клиентски данни, управление на случаи, разследвания и регулаторни отчети.