替代项 - Sanction Scanner

GeoComply

geocomply.com

GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市场开发的技术。除了 iGaming 之外，GeoComply 还为流媒体视频广播公司以及在线银行、支付和加密货币行业提供地理位置欺诈检测解决方案，建立了令人印象深刻的客户名单，包括 Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM、DraftKings 和 FanDuel。

Plaid

plaid.com

Plaid 是一个拥有一套产品的平台，使开发人员能够构建可以与银行账户交互、执行付款和管理风险的金融应用程序。它允许用户轻松验证其银行帐户并将其链接到任何应用程序，并利用该应用程序中类似银行的功能。借助 Plaid，您将能够开发与用户银行账户同步的应用程序，以跟踪和管理他们的预算以及转移资金。本质上，它充当银行和金融技术之间的纽带。 Gusto、Venmo、TransferWise、Charity Water、Robinhood 和 Level Money 等多个知名品牌目前都在使用 Plaid 的产品和解决方案。以流行的集成在线人力资源服务 Gusto 为例，它使用 Plaid 的自动清算所 (ACH) 功能来支持其工资直接存款服务。其他金融科技公司（例如预算应用程序 Level Money）利用该平台来整合和清理用户各种银行账户中的数据，以帮助他们管理和预算资金。从广义上讲，Plaid 涵盖了金融服务的关键部分，包括设置支付和验证财务数据。它可以帮助您安排和执行 ACH 付款、收集交易数据、验证用户身份、检查就业和收入数据、评估用户风险以及将银行集成直接嵌入借款人流程中。开发您自己的应用程序从未如此简单 - 只需几行代码，您就可以将 Plaid 融入您正在构建的任何内容中。 Plaid 优势概述：更好的 ACH 身份验证银行间支付的账户身份验证变得更简单、更快速且更人性化。您将能够立即验证转账，而无需等待小额存款，并通过验证和引导用户使用 ACH 来减少失败的交易。这会带来无缝的用户体验，因为您可以根据用户已知的信息来设置用户，从而有效地消除支票簿搜索。它还可以让您部署针对移动设备优化的流程，从而提高转化率，从而提高转化率。实时检查余额 Plaid 简化了财务数据的处理。只需几个步骤，您就可以提取历史数据和实时余额，并获取当前和可用余额信息以及有关帐户状态和类型的详细信息。每当您需要转账时，您都可以立即查看用户的余额。它有助于防止透支，并通过了解余额为交易预先提供资金。此外，通过在转账前了解可用资金，您可以防止资金不足 (NSF) 费用，从而减少（如果不是完全消除）欺诈成本。减少银行欺诈 Plaid 使您能够使用银行数据来验证身份并减少银行欺诈。您可以证实用户身份，例如姓名、电话号码、地址和电子邮件，并根据银行存档的信息检查这些信息。您将能够通过简单的身份检查来了解您的用户，根据银行存档的账户持有人信息自动填写表格进一步简化了这一过程。干净且分类的交易当您获得可追溯到 24 个月的干净、分类的交易数据时，资金管理就会得到简化。当与地理位置、商家和类别信息放在一起时，您将获得有关交易的更好详细信息。借助尽可能追溯的可靠实时数据，您可以获得宝贵的见解，从而更好地为客户服务，并通过不需要额外技术资源的低延迟连接来降低成本。直接从源头验证借款人资产借款人可以在几秒钟内链接他们的银行账户，以最大限度地提高转化率。通过集成技术，您可以获得快速的处理速度，该技术将 Plaid 无缝连接到您自己的体验中，以减少借款人的摩擦。此外，加快连接速度还包括对安全性的承诺，例如使用企业级 256 位 AES 加密，并定期进行网络渗透测试和安全审查。

Onfido

onfido.com

Entrust 旗下公司 Onfido 通过端到端、人工智能驱动的身份验证解决方案，帮助企业围绕其独特需求构建自动化身份验证。我们帮助 1,200 多家企业与客户建立开放、安全和包容的关系。我们的真实身份平台可帮助企业大规模无缝地吸引客户，同时阻止欺诈并满足 KYC、AML 和其他监管要求。

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube 是一个一体化平台，用于自动化和简化身份验证 (IDV)、反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 合规性。该人工智能平台通过使用面部和行为生物识别技术验证客户身份，并根据全球 3,000 多个数据点验证其生物数据，帮助企业实现数字化客户入职和 eKYC 流程自动化。 ComplyCube 目前为金融科技、银行、电信、交通和电子商务领域的成熟企业提供支持。

Sumsub

sumsub.com

Sumsub 是一个可确保整个用户旅程安全的验证平台。借助 Sumsub 的可定制 KYC/AML、KYB、交易监控和欺诈预防解决方案，您可以编排验证流程、欢迎全球更多客户、满足合规性要求、降低成本并保护您的业务。 Sumsub 在金融科技、加密货币、交通、交易和游戏行业拥有超过 2,000 家客户，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。

Ondato

ondato.com

Ondato 是一家科技公司，它使用尖端的人工智能解决方案工具简化 KYC 和 AML 相关流程，这些工具涵盖了从新客户入职到用于持续客户监控的综合数据库等各种合规挑战。

Veriff

veriff.com

Veriff 提供由人工智能支持的高度自动化的身份验证软件。他们的平台旨在打击欺诈、确保合规性并保护客户。借助 Veriff，企业可以建立可信的数字社区，改善用户体验并推动增长。人工智能技术与内部人工验证团队的结合使 Veriff 能够有效防止欺诈活动，同时最大限度地减少真实用户在客户旅程中的摩擦。他们的身份验证解决方案包括强大的文档和身份验证、地址证明、数据库验证检查和年龄验证。这些功能有助于简化入职流程、遵守法规并自动进行年龄检查，以确保所有用户的安全。Veriff 还提供了解您的客户 (KYC) 解决方案，包括简化的 KYC 入职检查和 AML 筛查，以进行持续监控和防范潜在的洗钱活动。此外，其生物识别功能可实现无密码且安全的帐户访问，而其年龄估计功能可通过基于自拍照的年龄验证来增强转化。为了有效减少欺诈，Veriff 提供欺诈防护服务，以保护企业免受身份欺诈以及欺诈情报总体而言，Veriff 的人工智能身份验证软件可帮助企业在线建立信任和透明度、防范欺诈活动、遵守法规并在全球范围内扩张。

iDenfy

idenfy.com

iDenfy 是一个全球一体化身份验证、欺诈预防和合规平台，以其端到端身份验证服务而闻名。通过结合人工智能、生物识别技术和内部 KYC 专家团队，iDenfy 有助于防止欺诈并保持合规性，同时确保用户友好的客户入职流程。最近，iDenfy 推出了自己的 KYB 版本，这是一个完全可定制的业务验证解决方案。

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc. 为 KYC、欺诈和年龄验证需求提供按需数字身份验证解决方案。其高度准确、快速且安全的解决方案可通过 IDN-Direct（一种集成到客户系统和流程的基于 API 的解决方案）和 IDN-Portal（可在一小时内启动并运行）获得。 Intellicheck 可以通过移动设备、浏览器或零售 pos/扫描仪使用。

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird 是一个合规和风险平台，帮助金融机构简化金融犯罪调查和项目运营。该平台充当单一事实来源，将客户数据、案例管理、调查和监管报告整合到一个解决方案中。 Hummingbird 中的案例可以从任何起点进行处理（从交易监控和欺诈警报到标记的 KYC 和 KYB 检查）。 Hummingbird 提供了一套广泛的调查工具，包括数据可视化、详细的客户档案、集成信息请求 (RFI) 等。合规团队还受益于通过可定制的工作流程、详细的分析和全面的审计跟踪改进的监督和控制。除了提高合规团队的效率外，Hummingbird 还通过提供独特的灵活且可扩展的解决方案而脱颖而出。无论是更换交易监控提供商、集成额外的第三方数据，还是在新的司法管辖区提交监管报告，您都可以使用 Hummingbird 轻松创建完美定制的解决方案。

Trulioo

trulioo.com

Trulioo 是全球身份平台，深受领先公司的验证需求信赖。 Trulioo 在全球范围内提供企业和个人验证，覆盖 195 个国家/地区，可以验证 13,000 多个身份证件和 7 亿个商业实体，同时检查 6,000 多个监视列表。其全面的内部功能套件集成在一个自动化平台上，支持可定制的入职工作流程，以满足任何市场需求。 Trulioo 将最先进的技术与不同市场的专家验证知识相结合，实现最高的验证保证水平，优化入职成本并培养对全球数字经济的信任。

NorthRow

northrow.com

NorthRow 是一款屡获殊荣、高度安全的 KYC（了解您的客户）、ID&V（身份和验证）云软件，可帮助合规团队进行数字化转型，从简化流程到大规模增强可见性。凭借丰富的经验和领先的软件解决方案，NorthRow 帮助企业成功吸引新客户和员工。我们通过强大的合规性、监控和补救能力来做到这一点，让您高枕无忧，因为您知道风险管理的负担已得到解决。我们为您提供更多的时间来专注于最重要的一项任务 - 安全地发展您的业务。

Verify 365

verify365.app

verify 365 是一个客户入门平台，与传统的手动验证相比，它有助于更快、更顺畅、更准确地识别欺诈和洗钱风险。在一个验证工作流程中，我们的系统执行以下五项验证： 1. 对来自 195 个国家/地区的 10,000 多份政府签发的文件进行基于 ID 生物识别和 NFC 的检查。 2. AML PEP 和制裁检查所有全球名单，确保您的客户未受到制裁 3. FCA 开放式银行数字报表 – 自动以数字形式获取客户经过验证的银行对账单 4. 根据选举登记册和其他英国地址来源进行地址验证 5.加强产权转让等高风险领域的资金来源核查。

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage 是金融犯罪情报领域的领导者。作为您值得信赖的合作伙伴，我们为企业提供超越数据和技术的完整金融犯罪解决方案。我们无与伦比的行业专业知识使我们能够快速提供可行的见解，帮助您经济高效地应对风险并满足监管要求。我们根据您的具体需求定制领先的解决方案，以便您可以专注于核心业务，而不仅仅是合规性。通过我们作为您的合作伙伴，您可以确信自己拥有打击金融犯罪的正确框架，同时控制成本。我们的客户始终给予我们 100% 的满意度，因为我们不会停止，直到您完全满意。我们提供由 ComplyData 提供支持的领先风险技术 - 来自人工智能、经过人工验证的全球制裁、观察名单、PEP、负面媒体、RCA、企业和 UBO 数据。我们的 FRAML 应用程序套件涵盖了从最初筛选客户和企业到监控持续业务风险的客户生命周期。具体来说，我们的产品包括： - 制裁和观察名单筛选和监控 - 不良媒体筛选和监控 - 付款筛选 - 交易监控 - 欺诈检测 - 了解您的业务 (KYB)

Vespia

vespia.io

Taktikal

taktikal.com

Taktikal 是一款功能强大的工作流程自动化工具，适用于客户入职程序，具有内置电子文档签名、身份验证、AML 和 KYC 合规性、文档密封等功能。 Taktikal 因其可靠、安全的客户引导解决方案而受到全球金融机构、政府、非营利组织和其他行业领导者的信赖。

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase 提供身份验证基础设施，帮助企业以合规、面向隐私和以用户为中心的方式解决 KYC 需求。其开发人员友好、高度可定制的工具和灵活的定价使公司能够将身份验证、反洗钱合规性和年龄验证纳入其产品中。通过为互联网构建信任基础设施，Passbase 可以确保企业合规且安全，并保证最终用户的安全。

ClearDil

cleardil.com

Cleardil 是一种基于云的端到端了解您的客户 (KYC) 合规解决方案，可简化身份验证和客户尽职调查的流程。我们的 KYC API 使组织能够自动化 KYC 流程，从客户加入到持续监控，以帮助确保遵守监管要求并最大限度地降低金融犯罪风险。凭借实时身份验证、文档验证和风险评估等功能，Cleardil 可以帮助组织快速、准确地评估客户的身份和背景。它帮助组织降低洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪的风险。

DataSpike

dataspike.io

通过我们高效且有效的 KYC 解决方案为您的企业提供支持。快速验证您的客户、保持合规性并防止欺诈，以获得无缝的入职体验。

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI 正在通过打包的 AI SaaS 改变世界上最大的行业。 SymphonyAI 预测性和生成式 AI 应用程序可促进零售、消费品、金融服务、工业制造、媒体和企业 IT 领域的企业增长和生产力。 SymphonyAI 已从 2017 年的初创公司迅速成长为一家领先的企业人工智能公司，拥有 3,000 多名才华横溢的领导者和数据科学家，解决世界上最具挑战性的业务问题。

Vouched

vouched.id

Vouched 是屡获殊荣的人工智能和计算机视觉，支持实时端到端视觉身份验证、KYC、KYP 和欺诈检测。 Vouched 是 70 多个国家/地区 600 多个政府颁发的身份证明文件的专家，可帮助银行、人力资源和医疗保健提供商无缝验证、登记和管理用户身份，以支持对生活中最关键服务的访问。

Checkboard

checkboard.com

Checkboard 是您的一体化合规平台。 Checkboard 总部位于英国，为律师事务所、产权转让师、房地产经纪人、房东和房地产开发商提供执行最有价值的 AML、KYC 和生物识别 ID 检查的能力。允许房地产专业人士完全自主，因为他们可以直接从灵活的 Checkboard 平台运行它们，并在 15 分钟内收到客户的综合评级报告。

Flagright

flagright.com

Flagright 是一个人工智能原生、集中式、无代码合规平台，可改变金融机构的反洗钱合规性和风险管理。我们的平台利用生成式人工智能的力量，通过实时交易监控、复杂的案例管理和主动式人工智能驱动的调查来增强合规运营。我们的综合套件还包括动态客户风险评估，可根据不断变化的风险和监管要求进行调整，以及强大的反洗钱筛查、商户监控、人工智能取证等许多其他功能。 Flagright 对卓越的承诺体现在对可疑活动的实时处理和通常只需一周的快速服务集成，比 2-4 个月的行业标准有了显着改进。这种敏捷性与整体方法相结合，使我们的客户处于金融犯罪合规的最前沿。