First AML EU

First AML EU 是一个 AML、KYC 和 KYB 合规平台，旨在帮助企业加入并监控个人和企业客户。它将身份验证、业务验证、实益所有权检查、公司结构可视化、风险评估和合规性筛选整合到一个工作流程中。

该平台支持生物识别身份验证、反欺诈检查、政治公众人物和制裁筛查、资金来源和财富来源审查，以及从公司注册处和其他全球数据源自动收集数据。企业可以配置风险模型、合规规则和入职工作流程，以符合其内部政策和监管要求。

First AML EU 还提供案件管理、自动化客户沟通、文件收集、持续客户尽职调查、审计跟踪和反洗钱报告。这些功能可帮助合规、运营和一线团队一致地管理客户尽职调查、有效审查风险信息并维护有组织的合规记录。

免责声明：WebCatalog 与 First AML EU 不存在任何隶属、关联、授权或认可关系，也未以任何方式与其建立官方联系。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。