公司使用反洗钱 (AML) 软件来识别试图通过非法手段创收的个人或组织的可疑活动。合规专业人员依靠该软件来满足《银行保密法》等监管要求，并遵守旨在防止金融欺诈的公司政策。会计师和部门经理在评估新客户或供应商时还可以使用反洗钱软件，帮助确保他们不参与非法金融活动。银行和金融机构特别受益于反洗钱软件，因为它有助于检测可能对其盈利能力产生负面影响或损害其声誉的欺诈行为。 通过与反洗钱软件提供商合作，公司可以降低与涉及金融犯罪（例如欺诈、恐怖主义融资或市场操纵）的个人或组织开展业务的风险。 AML 软件通常集成来自各种财务管理系统的数据，例如企业资源规划 (ERP) 和会计软件。对于交易量较高的大型组织，将 AML 软件连接到企业绩效管理 (CPM) 系统可以进一步增强检测和合规能力。
Plaid
Plaid是一款连接用户银行账户与应用程序的平台，支持支付、身份验证及财务数据管理。
GeoComply
GeoComply提供地理位置合规和反欺诈解决方案，帮助验证用户身份，确保遵守法规，主要用于游戏、金融和媒体行业。
Flagright
Flagright是一个无代码的合规平台，利用AI技术帮助金融机构进行反洗钱合规和风险管理，提供实时监控和客户风险评估。
Onfido
Onfido 是一款 AI 驱动的身份验证解决方案，帮助企业自动化用户身份验证，支持多个国家和文档，确保安全性与合规性。
iDenfy
iDenfy是一款全球身份验证和欺诈预防平台，提供端到端的身份验证服务，利用人工智能和生物识别技术确保用户安全。
Sumsub
Sumsub是一个综合身份证明和合规平台，提供KYC、AML和防欺诈解决方案，简化企业的验证过程，支持快速全球用户验证。
Veriff
Veriff是一个基于AI的身份验证平台，提供高效的身份和文件验证、KYC解决方案，帮助企业防止欺诈并确保合规。
Verify 365
Verify 365 是一个客户 onboarding 平台，提供快速、准确的身份验证、反洗钱检查和地址验证等服务。
Trulioo
Trulioo是一个身份验证平台，提供全球范围内的个人和企业验证，帮助企业遵守KYC和AML法规，降低欺诈风险。
Checkboard
Checkboard是一款合规平台，提供AML、KYC和生物识别身份验证检查，帮助法律、地产及物业行业专业人士快速获取客户报告。
ComplyCube
ComplyCube是一款自动化身份验证、反洗钱和客户合规的平台，利用AI进行客户身份验证和风险管理。
Sanction Scanner
制裁扫描仪是一款反洗钱应用，帮助企业扫描客户、监控交易及检测可疑行为，通过自动化流程提高合规性，降低金融风险。
Hummingbird
Hummingbird是一个合规与风险平台，帮助金融机构简化金融犯罪调查和运营，将客户数据、案件管理和监管报告整合为一体。
AML Watcher
AML Watcher是一款反洗钱监控及管理应用，提供实时交易监控、风险评估和合规支持，帮助机构识别和应对金融犯罪风险。
Taktikal
Taktikal是一款强大的工作流程自动化工具，专为客户入驻程序设计，提供电子签名、身份验证和合规等功能。
SymphonyAI
SymphonyAI是一个AI平台，提供零售和IT服务管理解决方案，通过自动化和数据分析提升业务效率和决策制定。
Vouched
Vouched 是一款利用人工智能和计算机视觉实现实时身份验证、KYC 和欺诈检测的应用，支持全球70多个国家的600多种身份证件。
Vespia
Vespia是一款一体化的反洗钱解决方案，帮助企业在30秒内验证和入驻客户及合作伙伴，提供身份和背景审查服务。
Intellicheck
Intellicheck是一款数字身份验证应用，支持KYC、欺诈和年龄验证，通过移动设备和API实现快速、安全的验证。
Ondato
Ondato是一款简化客户身份验证（KYC）和反洗钱（AML）流程的应用，利用AI技术提升验证效率和安全性。
NorthRow
NorthRow是一款安全的云软件，用于简化合规过程，提供身份验证和风险管理工具，帮助企业符合KYC和AML要求。
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage是一款金融犯罪智能应用，提供反洗钱和欺诈风险检测的全面解决方案，支持客户筛选、监控及风险管理。
DataSpike
DataSpike是一款高效的KYC解决方案，帮助企业快速验证客户，确保合规并防范欺诈，提供顺畅的客户入驻体验。
IntelleWings
IntelleWings 是一款基于人工智能与专有数据的反洗钱/反恐融资合规模台，为银行、支付与保险等金融机构提供交易监控、欺诈检测、负面信息与实时筛查、风险评级，减少误报与漏报，覆盖印度、阿联酋与非洲。
Parallel Markets
Parallel Markets 提供身份验证基础设施，帮助公司符合 KYC 需求，支持 ID 验证、AML 合规和年龄验证，确保用户安全。
ClearDil
Cleardil是一个基于云的KYC合规解决方案，自动化身份验证和客户尽职调查，帮助企业降低合规风险。