Hummingbird

Hummingbird 面向金融机构、银行和金融科技公司的合规团队，帮助他们管理金融犯罪风险，无需再拼凑使用彼此割裂的工具。它将客户筛查、交易与风险监控、调查以及监管报告整合到一个平台中，并可配置工作流以匹配组织的操作流程。 团队可以将警报发送至案件管理系统，在共享案件视图中查看客户和交易背景，并协调调查任务。该平台还支持信息请求、案件分配、持续审查，以及针对可疑活动或其他受监管活动的报告。仪表板、分析工具和活动日志可帮助管理人员跟踪工作量、决策和审计轨迹。 Hummingbird 提供自动化工具，用于处理警报分流和案件路由等常规步骤，并支持 AI 辅助调查与审查功能。集成功能可将其连接到内部系统和第三方数据提供商。对于希望整合或打通反洗钱、欺诈、客户尽职调查、筛查、调查和报告工作流的组织而言，该平台可能适用；具体使用哪些工具取决于组织的配置。

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