First AML ANZ 是一个 AML 合规、KYC 和 KYB 平台，旨在帮助企业管理澳大利亚和新西兰的客户入职和验证工作流程。该应用程序支持在一个集中工作区中进行个人身份验证、业务验证、受益所有权检查、公司结构分析、风险评估和客户尽职调查流程。

主要功能包括生物识别身份检查、反欺诈和篡改检测、政治公众人物和制裁筛查、资金来源和财富来源验证、自动文件收集、可配置的合规规则和持续监控。 First AML ANZ 还提供案例管理、工作流程自动化、通信、审计跟踪和合规报告，以帮助团队保持一致的流程、审查客户风险并保持记录井井有条。其公司注册和数据集成支持业务信息的收集和验证，以实现更高效的反洗钱和客户尽职调查操作。

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