Lựa chọn thay thế - ComplyAdvantage

Flagright

Flagright là nền tảng tuân thủ không mã, giúp các tổ chức tài chính quản lý rủi ro tội phạm tài chính và chống rửa tiền bằng công nghệ AI.

First AML ANZ

First AML ANZ hỗ trợ xác minh khách hàng và doanh nghiệp, kiểm tra PEP/trừng phạt, đánh giá rủi ro, quản lý hồ sơ và tự động hóa quy trình tuân thủ AML tại Australia và New Zealand.

Personr

Nền tảng tuân thủ AML/CTF giúp doanh nghiệp quản lý chương trình, tiếp nhận khách hàng, xác minh KYC/KYB, sàng lọc rủi ro, lưu hồ sơ và báo cáo trên một hệ thống.

First AML EU

Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện và giám sát AML, KYC, KYB, gồm xác minh danh tính, doanh nghiệp, chủ sở hữu, đánh giá rủi ro và sàng lọc tuân thủ.

Kyros AML

Kyros AML là giải pháp điện toán đám mây cho KYC và chống rửa tiền, cung cấp giám sát giao dịch, cảnh báo thời gian thực và tích hợp cơ sở dữ liệu tuân thủ.

SafetyCulture

An toàn là nền tảng di động giúp người dùng thực hiện kiểm tra, quản lý rủi ro và cải thiện an toàn tại nơi làm việc một cách hiệu quả.

Sumsub

Sumsub là nền tảng xác minh người dùng, cung cấp giải pháp KYC, AML và phòng chống gian lận cho các doanh nghiệp trong nhiều ngành khác nhau.

Sphinx

Sphinx tự động hóa công việc thủ công của chuyên viên tuân thủ. Các tác nhân AI thực hiện đánh giá rủi ro AML, hỗ trợ ngân hàng và fintech giảm tắc nghẽn trong quy trình mở tài khoản.

Sardine

Sardine là ứng dụng ngăn chặn gian lận tài chính, sử dụng AI và dữ liệu thời gian thực để xác minh danh tính và quản lý rủi ro cho các tổ chức.

Sprinto

Sprinto là nền tảng tự động hóa quản lý tuân thủ bảo mật, giúp doanh nghiệp thực hiện kiểm toán và theo dõi tuân thủ dễ dàng và hiệu quả.

Microsoft Purview

Microsoft Purview giúp khám phá, phân loại, bảo vệ, quản lý và kiểm toán dữ liệu, áp dụng chính sách truy cập, kiểm soát nhãn độ nhạy và giám sát tuân thủ.

ComplyCube

ComplyCube là nền tảng tự động hóa quy trình xác minh danh tính, chống rửa tiền và tuân thủ KYC cho các doanh nghiệp.

ID3global

ID3Global là phần mềm xác minh tuổi và danh tính, hỗ trợ kiểm soát rủi ro và đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) và KYC.

AuditBoard

AuditBoard là nền tảng quản lý kiểm toán, rủi ro và tuân thủ giúp tối ưu hóa quy trình, cải thiện độ chính xác và hợp tác giữa các nhóm.

AML Watcher

Ứng dụng AML Watcher giúp giám sát và quản lý các hoạt động chống rửa tiền, cung cấp phân tích rủi ro và hỗ trợ tuân thủ quy định trong tài chính.

Cardamon

Cardamon là nền tảng dựa trên AI giúp các công ty tài chính nhanh chóng hiểu và tuân thủ quy định, rút ngắn thời gian từ quy định đến yêu cầu sản phẩm.

Scorechain

Scorechain cung cấp công cụ tuân thủ và phân tích blockchain cho tiền điện tử, hỗ trợ đánh giá rủi ro và giám sát giao dịch hiệu quả.

Vanta

Vanta giúp doanh nghiệp quản lý, đánh giá và chứng minh chương trình bảo mật và tuân thủ, đồng thời chuẩn bị cho kiểm toán hiệu quả hơn.

Know Your Customer

Ứng dụng Know Your Customer cung cấp giải pháp xác minh danh tính kỹ thuật số cho doanh nghiệp, giúp thực hiện kiểm tra tuân thủ AML và KYC hiệu quả và an toàn.

Scrut Automation

Scrut Automation là nền tảng quản lý tuân thủ tự động, giám sát và thu thập bằng chứng các yếu tố an ninh, thực hiện các quy định như SOC 2, ISO 27001, HIPAA.

Chainalysis

Chainalysis là nền tảng phân tích blockchain giúp các tổ chức theo dõi và ngăn chặn hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, hỗ trợ tuân thủ quy định.

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI là ứng dụng quản lý rủi ro cung cấp giải pháp xác thực danh tính, tuân thủ và phòng ngừa gian lận cho doanh nghiệp tại Đông Nam Á.

Holistic AI

AI toàn diện là nền tảng quản lý rủi ro AI, giúp tổ chức thực hiện hệ thống AI có trách nhiệm, tuân thủ quy định và tối ưu hóa việc triển khai.

PowerDMS

PowerDMS là nền tảng quản lý chính sách và tuân thủ, giúp tổ chức quản lý tài liệu, đào tạo và yêu cầu tuân thủ một cách hiệu quả.

Mitratech Continuity

Ứng dụng Mitratech Continuity tự động hóa quản lý rủi ro, tuân thủ và hiệu suất cho ngành dịch vụ tài chính, giúp tổ chức quản lý quy trình kinh doanh hiệu quả.

Elliptic

Elliptic cung cấp thông tin giúp dịch vụ tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và chính phủ đưa ra quyết định an toàn và hiệu quả hơn trong việc tuân thủ quy định.

Ideagen

Ideagen là nền tảng hỗ trợ quản lý quy trình tuân thủ và rủi ro cho các ngành công nghiệp quy định, bao gồm y tế, tài chính và sản xuất.

ComplySci

ComplySci là ứng dụng quản lý tuân thủ giúp các tổ chức theo dõi và thực thi quy định, giảm rủi ro và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Didit

Didit là nền tảng xác thực danh tính tổng hợp, bắt đầu bằng quét khuôn mặt; thực hiện xác minh giấy tờ, phát hiện sống/khuôn mặt, KYC/AML, xác minh email/điện thoại và quản lý quy trình.

Schwarzthal

Ứng dụng Schwarzthal cung cấp giải pháp trí tuệ tài chính dựa trên AI, chuyên phát hiện tội phạm tài chính như rửa tiền và gian lận.